证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2012-33

  康佳集团股份有限公司第七届董事局第三十一次会议决议公告

  公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  康佳集团股份有限公司第七届董事局第三十一次会议，于2012年8月24日（星期五）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2012年8月13日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下议案：

  一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司《2012年半年度报告》及其摘要。

  二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。

  三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

  《对外提供财务资助管理办法》、《投资者关系管理制度》的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  康佳集团股份有限公司

  董  事  局

  二○一二年八月二十八日