证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2012-016

  上海九百股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  上海九百股份有限公司第七届董事会第二次会议于2012年8月24日在公司本部（上海市常德路940号）会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长龚祥荣先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过了如下决议：

  一、《上海九百股份有限公司2012年半年度报告》、《上海九百股份有限公司2012年半年度报告摘要》；

  二、《上海九百股份有限公司募集资金管理制度》（2012年8月修订）（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

  三、《上海九百股份有限公司关联交易管理制度》（2012年8月修订）（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

  四、《上海九百股份有限公司内控管理体系制度汇编》。

  特此公告。

  上海九百股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十四日

  证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2012-017

  上海九百股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  上海九百股份有限公司第七届监事会第二次会议于2012年8月24日在公司本部（上海市常德路940号）会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席乔魏先生主持。本次会议认真审议并通过了如下决议：

  一、《上海九百股份有限公司2012年半年度报告》、《上海九百股份有限公司2012年半年度报告摘要》；

  二、《上海九百股份有限公司募集资金管理制度》（2012年8月修订）；

  三、《上海九百股份有限公司关联交易管理制度》（2012年8月修订）；

  四、《上海九百股份有限公司内控管理体系制度汇编》。

  特此公告。

  上海九百股份有限公司监事会

  二○一二年八月二十四日