第一届董事会第二十六次会议决议公告
股票代码：601558 股票简称：华锐风电 编号：临2012-028
债券代码：122115、122116 债券简称：11华锐01、11华锐02
华锐风电科技（集团）股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）于2012年8月25日在北京市海淀区中关村大街59号文化大厦21楼会议室以现场方式召开第一届董事会第二十六次会议。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司第一届监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议；会议由董事长韩俊良先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过公司《2012年半年度报告》和《2012年半年度报告摘要》
表决结果：9票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过公司《募集资金存放和实际使用情况的专项报告（2012年半年度）》
表决结果：9票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过公司关于向关联方大连华锐重工起重机有限公司采购起重机的议案
同意公司向关联方大连华锐重工起重机有限公司采购4台桥式起重机，含税价格共计人民币610万元。
该项议案涉及关联交易，关联董事回避了本次表决。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，2票回避。
特此公告。
华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
2012年8月26日
股票代码：601558 股票简称：华锐风电 编号：临2012-029
债券代码：122115、122116 债券简称：11华锐01、11华锐02
华锐风电科技（集团）股份有限公司
第一届监事会第十一次会议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）于2012年8月25日在北京市海淀区中关村大街59号文化大厦21楼会议室以现场方式召开第一届监事会第十一次会议。本次会议应到监事3名，出席会议监事3名，会议由监事会主席徐成先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过公司《2012年半年度度报告》和《2012年半年度报告摘要》
表决结果：3票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过公司《募集资金存放和实际使用情况的专项报告（2012年半年度）》
表决结果：3票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
华锐风电科技（集团）股份有限公司监事会
2012年8月26日
股票代码：601558 股票简称：华锐风电 编号：临2012-030
债券代码：122115、122116 债券简称：11华锐01、11华锐02
华锐风电科技（集团）股份有限公司
2012年第一次股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决的情况
●是否提供网络投票：否
一、会议召开和出席情况
1.华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年8月26日10:00-11:30在北京市海淀区中关村大街59号文化大厦三层多功能厅召开。
2.参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数10人, 代表股份2,294,773,800股, 占公司总股本的57.08%。
3.本次股东大会由公司董事长韩俊良先生主持。公司第一届董事会成员、第一届监事会成员、第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人、董事会秘书、见证律师等出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议议案及表决情况
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三、 律师见证情况
公司2012年第一次临时股东大会经北京市环球律师事务所律师现场见证，并出具了《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》，经办律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2.北京市环球律师事务所出具的《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
2012年8月26日