股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2012-040

华仪电气股份有限公司

第五届董事会第13次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华仪电气股份有限公司第五届董事会第13次会议于2012年8月13日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出通知，并于8月24日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人，全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召开符合相关法规和本公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2012年半年度报告全文及摘要》；

同意9票，无反对和弃权票。

2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

同意9票，无反对和弃权票。

3、同意聘任祝存春先生（简历附后）为公司总工程师并不再兼任公司副总经理职务，任期同第五届董事会。

独立董事对公司聘任祝存春先生为公司总工程师发表了独立意见，认为：经审阅祝存春先生材料，未发现其中有《公司法》第147 条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。同意聘任祝存春先生为公司总工程师。

同意9票，无反对和弃权票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2012年8月24日

附祝存春先生简历

祝存春：男，汉族，生于1952年1月29日，河南信阳人，大学文化、高级工程师、全国高压开关设备标准化技术委员会委员、中国管理科学研究院学术委员会特约研究员。1970年参加工作、历任河南省信阳市高压开关厂工人、技术员、工程师、工艺科长、总师办主任、副总工程师。1992年起历任乐清华仪开关厂副厂长、浙江华仪开关厂副厂长、华仪电器集团有限公司副总裁等职务。现任公司副总经理。

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华仪电气股份有限公司

关于公司募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1870号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）77,235,772股，每股发行价为人民币12.30元，募集资金总额949,999,995.60元；扣除发行费用后，募集资金净额907,906,395.60元。天健会计师事务所有限公司已于2011年1月25日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2011]22号《验资报告》。

截止2012年6月30日，实际累计使用募集资金32,556.92万元，募集资金余额为59,800.95万元，其中19,500万元暂时补充公司流动资金。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

2007年10 月28 日，公司第三届董事会第17次会议审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违,《募集资金管理制度》规定的情形。

2、募集资金在各银行账户中的存储情况

截至2012年6月30日，公司募集资金专户的余额如下：

(单位:万元)

开户银行	银行账号	金额	备注
中国农业银行股份有限公司乐清市支行	19-270101040032558	13,123.42	其中：11000万元定期存单
中国银行股份有限公司乐清市支行	351958361199	9,942.46	其中：9000万元定期存单
温州银行股份有限公司乐清支行	701000120190600290	4,168.30	其中：4000万元定期存单
深圳发展银行股份有限公司温州分行	11012210084901	528.03	其中：500万元定期存单
中信银行股份有限公司温州乐清支行	7335210182600035977	3,105.54	其中：3000万元定期存单
中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行	33001627574053004173	4,751.61	其中：3000万元定期存单
上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行	90120154710005456	2,013.99	其中：2000万元定期存单
中国工商银行股份有限公司乐清支行	1203282129045557558	2,667.61	其中：2600万元定期存单
合 计		40,300.95

3、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容、签订及履行情况

募集资金到位后，公司已按照有关规定及时与保荐人及各银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，并严格遵照执行。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

三、2012年上半年募集资金的实际使用情况

2012年上半年募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

四、调整募投项目的资金使用情况

1、募集资金实际投资项目调整情况说明

2011年6月1日，本公司召开第五届董事会第2次会议，审议通过了《关于调整募投项目“上海华仪风电技术研究院项目”部分建设内容的议案》，将募投项目《上海华仪风电技术研究院项目》中原计划研发的“5MW风电机组”调整为“6MW风电机组”。本次调整后，原计划投入“5MW风电机组”的4,500万元将全部转投至“6MW风电机组”研发。除上述调整外，该项目其他建设内容、研究计划、资金投入及总投资不变，该项目投资总额仍为19,280万元。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该调整事项发表意见。

2、2012年上半年募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。

华仪电气股份有限公司董事会

2012年8月24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

                        单位：万元

募集资金总额				95,000.00		本年度投入募集资金总额					2,623.78
变更用途的募集资金总额				4500.00		已累计投入募集资金总额					32,556.92
变更用途的募集资金总额比例				4.74%
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益（以销售收入列示）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
3兆瓦风力发电机组高技术产业化项目		30,800	30,800	25,920	1,243.57	18,093.32	-7,826.68	69.80%	2011年四季度			否
上海华仪风电技术研究院项目	部分 变更	19,280	19,280	12,853	1,262.81	5,544.69	-7,308.31	43.14%	2013年三季度			否
风电一体化服务项目		12,200	12,200	7,270	117.40	8,805.80	1,535.80	121.13%	2013年一季度			否
充气类高压开关设备生产线技术改造项目		11,130	11,130	6,530		113.10	-6,416.90	1.73%	2013年三季度			否
智能配电设备研发及产业化建设项目		18,030	17,380.64	9,000		0.00	-9,000.00	0.00%	2013年三季度			否
合计	—	91,440	90,790.64	61,573.00	2,623.78	32,556.92	-29,016.08		—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					募集资金到位后，经公司第四届董事会第21次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金13,932.97万元。该事项业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健审[2011]1359号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					经公司第五届董事会第5次会议及公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金1.9亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。本公司已于2012年4月18日将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。 经公司第五届董事会第11次会议及公司2011年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金2.5亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。截止2012年6月30日，公司使用闲置募集资金19,500万元暂时补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况					无

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华仪电气股份有限公司

第五届监事会第14次会议决公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华仪电气股份有限公司第五届监事会第14次会议于2012年8月13日发出书面通知，并于8月24日下午在浙江省乐清市本公司召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席周丕荣先生主持，会议的召集召开符合相关法规和公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2012年半年度报告全文及摘要》；

同意3票，无反对和弃权票。

2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意3票，无反对和弃权票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司监事会

2012年8月24日