证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2012-41

  中国建筑股份有限公司

  第一届董事会第五十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第五十一次会议（“会议”）于2012年8月24日在北京中建大厦举行。

  董事长易军主持会议，董事总裁官庆、董事王文泽、车书剑、郑虎、钟瑞明出席了会议。公司监事、高管人员列席会议。

  本次会议通知于8月13日以邮件方式发出，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

  一、审议通过《中国建筑股份有限公司2012年总经理半年度工作报告》

  二、审议通过《中国建筑股份有限公司2012年中期财务分析报告》

  三、审议通过《中国建筑股份有限公司2012年中期报告及其摘要》

  四、审议通过《中国建筑股份有限公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

  特此公告。

  中国建筑股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十七日

  证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2012-42

  中国建筑股份有限公司

  第一届监事会第二十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第二十六次会议于2012年8月24日在中建大厦A座7层会议室举行，公司的4名监事刘杰、张金鳌、王萍和周家权亲自出席了本次会议，监事杨林先生因公未能出席会议，已书面委托王萍女士代为表决。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：

  一、审议通过《中国建筑股份有限公司2012年中期财务分析报告》

  二、审议通过《中国建筑股份有限公司2012年中期报告及摘要》

  根据规定，会议对《关于中国建筑股份有限公司2012年中期报告及摘要的议案》提出如下审核意见：

  经认真审核，监事会认为公司2012年中期报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；中期报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；中期报告客观、真实、准确地反映了公司2012年上半年的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在监事会作出本决议前，未发现参与中期报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

  三、审议通过《中国建筑股份有限公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

  特此公告。

  中国建筑股份有限公司监事会

  二〇一二年八月二十七日