证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2012—034

  武汉中商集团股份有限公司第八届董事会

  第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2012年8月14日以书面及电子邮件形式发出，会议于2012年8月24日在公司总部47楼会议室召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长郝健先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式全票通过如下决议：

  一、审议通过《公司2012年上半年工作报告》；

  表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

  二、审议通过《公司2012年上半年财务报告》；

  表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

  三、审议通过《公司2012年半年度报告及摘要》；（详见2012年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司信息披露指定网站：httP://cninfo.com.cn）

  表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

  四、审议通过《公司关于向招商银行股份有限公司申请授信的议案》；

  本公司截止2012年6月底在招商银行股份有限公司武汉分行首义支行（以下简称“招行首义支行”）的授信额度为壹亿肆仟万元整，因原授信期限到期，经会议审议，同意向招行首义支行申请综合授信壹亿肆仟万元，授信期限为壹年。

  表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  武汉中商集团股份有限公司董事会 二○一二年八月二十七日