本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次临时会议通知于2012年8月22日发出，会议于2012年8月27日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事计11人，实际参加会议的董事计11人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定，合法有效。

  会议以通讯表决方式审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  根据中国证监会2012年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及中国证监会贵州监管局关于现金分红政策的有关要求，现对《公司章程》第一百六十九条作出如下修改：

  ■

  ■

  本议案需提交股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

  特此公告。

  中航重机股份有限公司董事会

  2012年8月27日

  证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2012-043

  中航重机股份有限公司

  第四届董事会第二十三次临时会议决议公告