股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2012-20

  债券简称：11桂东01 债券代码：122138

  债券简称：11桂东02 债券代码：122145

  广西桂东电力股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的时间和地点

  根据公司2012年8月10日在《上海证券报》、《证券日报》上发出的会议通知，广西桂东电力股份有限公司（下称“公司”）于2012年8月27日在贺州市公司本部会议室以现场方式召开2012年第一次临时股东大会。

  （二）出席会议的股东和代理人人数

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  （三）表决方式及大会主持情况

  本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长秦春楠先生主持，会议采用现场投票表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席了本次股东大会。

  二、提案审议情况

  会议以记名表决方式逐项通过了以下决议：

  （一）以144,709,231票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，修改后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站。

  （二）以144,709,231票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2012年半年度利润分配预案》：以截止2012年6月30日总股本27,592.5万股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元（含税），本次不送红股，也不实施公积金转增股本。

  （三）以144,709,231票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，修订后的《董事会议事规则》全文见上海证券交易所网站。

  （四）以144,709,231票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》, 修订后的《独立董事制度》全文见上海证券交易所网站。

  （五）以144,709,231票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》，修订后的《规范与关联方资金往来的管理制度》全文见上海证券交易所网站。

  （六）以144,709,231票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于制订公司<关联交易制度>的议案》，制订的《关联交易制度》全文见上海证券交易所网站。

  （七）以144,709,231票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于制订公司<对外担保管理制度>的议案》，制订的《对外担保管理制度》全文见上海证券交易所网站。

  三、律师见证情况

  经公司法律顾问国浩律师集团(深圳)事务所李晓丽律师、龚政律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序符合相关法律法规和桂东电力现行章程的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会的决议、记录；

  2、本次会议的法律意见书。

  特此公告。

  广西桂东电力股份有限公司

  2012年8月27日