证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号:临2012-021

中南出版传媒集团股份有限公司

第二届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次（临时）会议于2012年8月25日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长龚曙光先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详情参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中南传媒关于公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于<中南出版传媒集团股份有限公司战略管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于<中南出版传媒集团股份有限公司内部控制制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于<中南出版传媒集团股份有限公司内部控制应用手册>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于<中南出版传媒集团股份有限公司内部控制评价手册>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于<中南出版传媒集团股份有限公司内部控制自我评价工作管理细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十八日

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号:临2012-022

中南出版传媒集团股份有限公司

第二届监事会第四次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次（临时）会议于2012年8月25日在公司总部办公会四楼会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席汪华主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案》

经认真审议，监事会认为：公司2012年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2012年上半年度的经营管理和财务状况，未发现参与2012年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于<中南出版传媒集团股份有限公司内部控制制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于<中南出版传媒集团股份有限公司内部控制应用手册>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于<中南出版传媒集团股份有限公司内部控制评价手册>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于<中南出版传媒集团股份有限公司内部控制自我评价工作管理细则>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十八日

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号:临2012-023

中南出版传媒集团股份有限公司关于公司

2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2012年6月30日止的《2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1274号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）39,800万股，发行价格为10.66元/股，募集资金总额人民币424,268.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。

截至2012年6月30日止，募集资金投资项目（以下简称：募投项目）累计投入 32,958.48万元，募集资金账面余额398,615.43万元。募投项目累计投入情况为：2010年度按募投项目安排补充流动资金18,500.00万元；2011年度以募集资金置换先期自有资金投入金额3,622.96万元；2011年度投入金额9,554.85万元；2012年1-6月投入1,280.67万元，其中：中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目投入442.15万元，湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目投入838.52万元。

二、募集资金管理情况

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，公司及保荐人中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国银行股份有限公司湖南省分行营业部等8家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并将募集资金分别存入以上开户行存储和管理，严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》实施管理。

截至2012年6月30日止，除存放在作为募投项目实施主体的下属公司专户中余额186,490,807.84元（其中：湖南省新华书店有限责任公司39,842,189.32元，湖南天闻新华印务有限公司2,302,634.74元，天闻数媒科技（北京）有限公司144,345,983.78元）外，三方监管账户募集资金存储余额见下表：

开户行	2012年6月30日余额(元)
中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部	476,728,071.24
中国农业银行股份有限公司长沙先锋支行	522,768,533.98
中国银行股份有限公司湖南省分行营业部	63,009.16
中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行	859,762,623.45
交通银行股份有限公司长沙五一路支行	1,021,677,912.22
华融湘江银行股份有限公司营业部	712,672,330.75
长沙银行股份有限公司高信支行	48,146,271.47
中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行	157,844,712.60
合计	3,799,663,464.87

三、截止2012年6月底募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

1.出版创意策划项目承诺投资总额29,695.00万元，截至期末承诺投入金额26,564.00万元，尚未投入。

2.中南基础教育复合出版项目承诺投资总额20,013.00万元，截至期末承诺投入金额15,408.00万元，尚未投入。

3.数字资源全屏服务平台项目承诺投资总额30,262.00万元，截至期末承诺投入金额17,818.00万元，2011年度对项目实施主体拨付募集资金14,320.00万元，资金尚未使用，但项目已启动。

4.湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目承诺投资总额31,982.13万元，截至期末承诺投入金额30,555.24万元，2011年度置换先期投入金额772.26万元，截至期末投入进度为2.53%。

5.湖南省新华书店电子商务平台项目承诺投资总额9,888.00万元，截至期末承诺投入金额5,925.00万元，2011年度置换先期投入金额121.16万元，截至期末投入进度为2.04%。

6.全国出版物营销渠道建设项目承诺投资总额9,772.43万元，截至期末承诺投入金额9,103.43万元，尚未投入。

7.湖南天闻新华印务有限公司技改项目承诺投资总额19,991.00万元，截至期末承诺投入金额19,991.00万元，2011年度对项目实施主体拨付募集资金6,574.06万元，其中2011年度置换先期投入金额1,196.16万元，2011年度投入金额5,147.55万元，项目累计投入金额6,343.71万元，截至期末投入进度为31.73%。

8.中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目承诺投资总额15,118.00万元，截至期末承诺投入金额15,118.00万元，2011年度对项目实施主体拨付募集资金6,718.52万元，其中2011年度置换先期投入金额1,533.38万元，2011年度投入金额2,007.30万元，2012年1-6月投入金额442.15万元，项目累计投入金额3,982.83万元，截至期末投入进度为26.34%。

9.补充流动资金项目承诺投资总额18,500.00万元，已于2010年度全部投入，截至期末投入进度为100%。

10.湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目为超募资金投资项目，承诺投资总额4,300.00万元，截至期末承诺投入金额3,238.52万元，2011年度对项目实施主体拨付募集资金4,300万元，其中2011年度投入金额2,400.00万元，2012年1-6月投入金额838.52万元，项目累计投入金额3,238.52万元，截至期末投入进度100%。

募投项目资金使用未达到计划进度的原因说明：目前传统出版行业处于新技术新媒体冲击下的转型期，考虑到公司的可持续发展及股东的利益，公司将对募投项目的实施方案进一步审慎地进行论证研究，以适应环境变化，促进公司战略发展，提升公司经营效益。具体的投资进度公司将在修定投资计划后按照证监会的要求及时进行充分完整的信息披露。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2012年6月30日止，公司以募集资金置换先期自有资金投入金额3,622.96万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2012年6月30日止，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）结余募集资金使用情况

截至2012年6月30日止，公司无将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

依据中南出版传媒集团股份有限公司2011 年12 月10日召开第一届董事会第二十二次（临时）会议，批准湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目为使用超募资金投资项目，承诺投资总额4,300.00万元，截至2012年6月底已使用超募资金投入3,238.52万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2012年6月30日止，公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2012年6月30日止，公司无募集资金使用及披露中存在的问题。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十八日

附表：
募集资金使用情况对照表
2012年1-6月
编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司																	金额单位:人民币万元
募集资金总额						412,300.20				本年度投入募集资金总额										1,280.67
变更用途的募集资金总额						0.00				已累计投入募集资金总额										32,958.48
变更用途的募集资金总额比例						0.00
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)		募集资金承诺投资总额		调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)		本年度投入金额		截至期末累计投入金额(2)		截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)		截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益		是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
出版创意策划项目			29,695.00			26,564.00		-		-		-26,564.00		0.00%		2011年		不适用		不适用	否
中南基础教育复合出版项目			20,013.00			15,408.00		-		-		-15,408.00		0.00%		2012年		不适用		不适用	否
数字资源全屏服务平台项目			30,262.00			17,818.00		-		-		-17,818.00		0.00%		2013年		不适用		不适用	否
湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目			31,982.13			30,555.24		-		772.26		-29,782.98		2.53%		2012年		不适用		不适用	否
湖南省新华书店电子商务平台项目			9,888.00			5,925.00		-		121.16		-5,803.84		2.04%		2012年		不适用		不适用	否
全国出版物营销渠道建设项目			9,772.43			9,103.43		-		-		-9,103.43		0.00%		2012年		不适用		不适用	否
湖南天闻新华印务有限公司技改项目			19,991.00			19,991.00				6,343.71		-13,647.29		31.73%		2011年		不适用		不适用	否
中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目			15,118.00			15,118.00		442.15		3,982.83		-11,135.17		26.34%		2011年		不适用		不适用	否
补充流动资金项目			18,500.00			18,500.00		-		18,500.00		-		100.00%		2010年				是	否
湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目			4,300.00			3,238.52		838.52		3,238.52		-		100.00%		2012年		不适用		不适用	否
合计	-		189,521.56		-	162,221.19		1,280.67		32,958.48		-129,262.71		-		-		-		-	-
未达到计划进度原因								详见专项报告三（一）
项目可行性发生重大变化的情况说明								无
募集资金投资项目先期投入及置换情况								2011年度以募集资金置换先期自有资金投入金额3,622.96万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								无
募集资金结余的金额及形成原因								截至期末募集资金结余金额398,615.43万元，系募集资金总额412,300.20万元扣除募集资金使用总额32,958.48万元，加上募集资金存放利息与使用手续费的净额19,273.71万元形成。
募集资金其他使用情况								2011年度新增募投项目湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目，2012年1-6月投入资金838.52万元系使用超募资金，累计使用超募资金3,238.52万元。