证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B公告编号：2012-41

  杭州汽轮机股份有限公司

  五届十九次董事会决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州汽轮机股份有限公司五届十九次董事会于2012年8月15日发出会议通知，于2012年8月24日上午在本公司会议接待中心第二会议室举行，会议以现场结合通讯方式进行了表决。公司现有董事十人，实际参加表决董事十人（其中独立董事谭建荣、独立董事许永斌以通讯方式参加表决）。公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

  会议由董事长聂忠海主持。

  与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

  一、审议《公司2012年半年度报告》全文及摘要

  会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此报告。

  公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2012年1月1日—2012年6月30日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  《公司2012年半年度报告》全文于2012年8月28日刊登在深圳交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)（公告编号：2012-40）；《公司2012年半年度报告》摘要于2012年8月28日刊登于信息披露指定报刊：《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）（公告编号：2012-39）。

  二、审议《公司章程修正案（2012年修订）》

  会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

  该修正案具体内容详见公司于2012年8月28日刊登在深圳交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程修正案（2012年修订）》（公告编号：2012-42）。

  该议案需股东大会审议通过。

  三、审议《关于公司向华夏银行西湖支行申请3亿元授信额度的议案》

  会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

  杭州汽轮机股份有限公司董事会

  二O一二年八月二十四日

  证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B公告编号：2012-42

  杭州汽轮机股份有限公司

  章程修正案

  （2012年修订）

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字【2012】138号）的有关要求，公司结合实际情况，对公司章程有关利润分配条款进行修改，具体如下：

  ■

  杭州汽轮机股份有限公司

  2012年8月24日

  证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2012-43

  杭州汽轮机股份有限公司

  五届十二次监事会决议

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州汽轮机股份有限公司第五届十二次监事会于2012年8月24日在本公司会议接待中心第二会议室举行，会议以现场结合通讯方式召开。公司现有监事五人，实际参加会议表决的监事五人（其中监事长诸水龙以通讯方式参加表决）。出席会议的监事对各项议案进行了表决。公司董事会秘书俞昌权列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

  与会者经审议议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

  一、审议《公司2012年半年度报告》全文及摘要；

  会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。

  公司监事会全体成员于2012年8月24日，就《公司2012年半年度报告》全文及摘要认真地进行了审阅和交流讨论。与会的监事会成员专题对《公司2012年半年度报告》全文及摘要进行审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2012年1月1日—2012年6月30日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州汽轮机股份有限公司监事会

  二O一二年八月二十四日