第二届董事会第十八次
会议决议的公告
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2012-030
江苏常宝钢管股份有限公司
第二届董事会第十八次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议由曹坚先生召集并于2012年8月22日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2012年8月27日9:00以现场方式在公司二楼会议室召开。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于2012上半年度报告的议案》
公司证券事务部、财务部根据公司上半年度经营情况，财务情况编制了2012上半年度报告，提交董事会审议。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2012年8月28日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2012-031
江苏常宝钢管股份有限公司
第二届监事会第八次
会议决议的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏常宝钢管股份有限公司第二届监事会第八次会议于2012年8月27日9:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2012年8月22日以专人送达的形式通知全体监事。全体监事共3名均亲自出席了本次会议。会议由监事会主席韩巧林先生主持，本次会议审议通过了下列议案：
一、审议了《关于2012上半年度报告的议案》
公司监事会审议了由公司财务部、证券事务部编制的公司2011年度报告摘要和全文。
监事会认为：公司2012上半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实反映了公司2012上半年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司监事会
2012年8月28日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2012-032
江苏常宝钢管股份有限公司
2012年第二次
临时股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开的情况
1、会议日期：2012年8月27日（星期一）14:00
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长曹坚先生
4、会议地点：公司科技楼四楼会议室（常州市延陵东路558号）
5、会议召开方式：现场会议
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会于2012年8月27日14:00时在公司科技楼四楼会议室（常州市延陵东路558号）采取现场书面投票方式召开，出席会议股东及股东代表共 23名，代表公司股份数量297,485,910股，占公司有表决权股份总数比例为74.4%。会议由董事会召集，由董事长曹坚先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、常年法律顾问出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决方式审议了2项议案。
该议案表决结果如下：
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
该议案总有效表决股份数为297,485,910股。同意297,485,910股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股；该议案审议通过。
2、审议《关于未来三年（2012-2014）股东回报规划的议案》
该议案总有效表决股份数为297,485,910股。同意297,485,910股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股；该议案审议通过。
四、律师出具的法律意见。
国浩律师(上海)事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏常宝钢管股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议。
2、国浩律师(上海)事务所关于江苏常宝钢管股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议法律意见书。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司
董事会
2012年8月28日