证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2012-038

  成都市新筑路桥机械股份有限公司第四届董事会第二十次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月24日在公司办公楼324会议室以现场会议形式召开了第四届董事会第二十次会议，会议通知已于2012年8月13日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集与主持，应到董事9名，实到8名，独立董事林万祥先生因出差，委托独立董事罗珉先生代为表决、签署会议文件。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于增补汪省明先生为公司董事会审计委员会委员的议案》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  汪省明先生简历详见“附件一” 。

  2、审议通过《2012年半年度报告及其摘要》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  半年报全文见2011年8月28日巨潮资讯网；半年报摘要刊登在2012年8月28日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。

  特此公告。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

  二O一二年八月二十七日

  附件一：

  汪省明先生简历

  汪省明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年4月9日出生，汉族，四川成都人，大专学历。1980年至1983年，农业银行四川省分行工作；1983年至1986年，就读于成都电大金融专业；1986年至1992年，农业银行四川省分行工作；1992年至1997年，四川省农村信托投资公司工作，历任证券部经理、办公室主任等职务；1997年至1999年，农业银行成都府河支行工作，历任办公室主任、行长助理等职务；1999年至2001年，光大银行成都彩虹桥支行工作，任副行长；2001年至2003年，中信实业银行新时代支行工作，历任副行长、分行零售业务部副总经理等职务；2004年至2007年9月，就职于新筑股份，任财务总监；现任新筑股份董事、成都新筑投资有限公司总经理。

  汪省明先生担任控股股东成都新筑投资有限公司总经理职务，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管无关联关系；汪省明先生直接持有公司36万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。