证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：2012－021

  大同煤业股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  大同煤业股份有限公司（以下简称公司）于2012年8月21日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第四届董事会第十次会议的通知。会议于2012年8月27日上午9：00在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人。会议由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

  会议逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《大同煤业股份有限公司2012年半年度报告》；

  该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》；

  由于公司工作需要，根据公司武望国总经理的提名，聘任王清先生为公司总工程师。

  王清先生简历：男，汉族，1959年出生，党员，大学文化程度，高级工程师。曾任挖金湾矿副总工程师、劳动服务总公司总工程师、铁峰煤业公司副经理、总工程师、朔州煤电铁峰煤业公司总工程师；现任大同煤业股份公司总工程师。

  该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》；

  具体内容见公司临2012-022号公告。

  该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  大同煤业股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十八日

  证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2012－022

  大同煤业股份有限公司关于

  向控股子公司提供借款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、借款事项概述

  公司控股子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司（以下简称“色连煤矿”）2012年项目建设投资需筹措资金10亿元，其中向三大股东按其持股比例借款5亿元。

  鉴于色连煤矿现处于基建期，公司持有色连煤矿比例为51%，据此公司同意为色连煤矿提供人民币2.55亿元借款。

  2012 年8月27日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向子公司提供借款的议案》。公司同意为色连煤矿提供人民币2.55亿元借款。

  根据规定，此项议案无需提交股东大会审议。

  二、色连煤矿基本情况

  注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

  法定代表人：姚祥祥

  注册资本：10亿元

  经营范围：煤矿开采

  关联关系：公司控股子公司

  三、借款事项

  1、借款金额及期限：公司向色连煤矿提供人民币2.55亿元借款，期限为两年；

  2、资金占用费收取：银行同期贷款基准利率。

  3、资金用途：色连煤矿项目建设投资。

  四、备查文件目录

  1、大同煤业第四届董事会第十次会议决议；

  2、色连煤矿营业执照复印件。

  大同煤业股份有限公司

  二○一二年八月二十八日