证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2012-034

  安徽铜峰电子股份有限公司

  第六届董事会第五次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽铜峰电子股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2012年8月17日以专人送达、传真方式发出，并于2012年8月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：

  一、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过关于计提资产减值准备的议案；

  本公司2012年半年度计提资产减值准备情况如下：

  1、应收款项坏账准备金

  期初公司“应收款项”计提的坏账准备金余额为32,470,859.93元，本期对应收款项增提坏账准备金4,133,971.38元，本期减少共计3,544,607.40元，期末坏账准备金余额为33,060,223.91元。

  2、存货跌价准备

  公司期初存货跌价准备余额为49,726,692.68元，本期转销14,126,735.13元,期末余额为35,599,957.55元，本期转销的存货跌价准备系库存商品及原材料已处置。

  二、以7赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2012年半年度报告及摘要。

  特此公告！

  安徽铜峰电子股份有限公司董事会

  2012年8月27日

  证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2012-035

  安徽铜峰电子股份有限公司

  第六届监事会第三次

  会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽铜峰电子股份有限公司第六届监事会第三次会议通知于2012年8月17日以专人送达、传真方式发出，并于2012年8月27日上午在铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席王守信先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，形成以下决议：

  一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于计提资产减值准备的议案；

  二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2012年半年度报告及摘要。监事会一致认为：

  1、公司2012年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2012年半年度报告及摘要内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2012年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

  3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告！

  安徽铜峰电子股份有限公司监事会

  2012年8月27日