第十届董事会第六次会议
决议公告
证券简称：*ST园城 证券代码：600766 编 号：2012—044
烟台园城企业集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第六次会议于2012年8月24日以通讯方式召开，会议通知于2012年8月21日以传真方式发出，应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
一、审议并通过了《公司2012年半年度报告及报告摘要》；
表决情况如下： 9票同意； 0票反对； 0票弃权
二、审议并通过了《关于调整公司董事会下设委员会成员的议案》；
表决情况如下： 9票同意； 0票反对； 0票弃权；
1、原审计委员会成员为：王万增（召集人）、林海、袁青鹏、汪新太、赵金瑞。
现调整为：刘学军（召集人）、林海、彭金友、李增学、王春亭。
2、原薪酬与考核委员会成员为：汪新太（召集人）、徐诚惠、郝周明、袁青鹏、王万增。
现调整为：彭金友（召集人）、徐诚惠、郝周明、刘学军、李增学。
3、原提名委员会成员为：袁青鹏（召集人）、徐诚惠、郝周明、汪新太、王万增。
现调整为：李增学（召集人）、徐诚惠、郝周明、刘学军、彭金友。
4、原战略委员会成员为：徐诚惠（召集人）、袁青鹏、辛君举。
现调整为：徐诚惠（召集人）、李增学、辛君举。
三、审议并通过了《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；
表决情况如下： 9票同意； 0票反对； 0票弃权。
该议案须提交公司2012年度第四次临时股东大会审议。
1、公司根据经营业务发展需要，现增加公司经营范围，并修改公司章程，具体内容如下：
《公司章程》第十三条原为：“ 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发与经营、销售、出租；物业管理；工程承包和建筑装潢；建材、装饰材料、钢材、木材、机电产品（不含金及稀有金属）销售；对外投资。”
2、《公司章程》第十三条修改为：“经依法登记，公司的经营范围：房地产开发与经营、销售、出租；物业管理；工程承包和建筑装潢；建材、装饰材料、钢材、木材、机电产品（不含金及稀有金属）销售；对外投资；以自有资产投资黄金及矿产品，黄金及矿产品销售。”
四、审议并通过了《关于公司召开2012年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况如下：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告
烟台园城企业集团股份有限公司
2012年8月27日
证券简称：*ST园城 证券代码：600766 编 号：2012—045
烟台园城企业集团股份有限公司
关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2012年9月13日上午9：00；
●股权登记日：2012年9月11日；
●会议召开地点：烟台市南大街261号8楼公司会议室；
●会议召开方式：现场方式；
●是否提供网络投票：否；
烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称公司）定于2012年9月13日召开公司2012年度第四次临时股东大会，有关事项通知如下：
1、会议时间及地点：
时间：2012年9月13日上午9：00；
地点：烟台市南大街261号8楼公司会议室。
2、会议内容：审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
3、参加人员：
（1）2012年9月11日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
（2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员。
4、出席会议登记办法及时间：
（1）法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡和授权委托书办理登记手续；
（3）登记时间： 2012年9月12日 上午9：00至2012年9月13日上午9：00
（4）登记地点：公司董事会办公室
5、其他事项
（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（3）联系电话：0535—6636299； 传 真：0535—6636299
（4）联系地址：山东省烟台市南大街261号烟台园城企业集团股份有限公司董事会办公室；邮政编码：264000；联系人：原国顺 逄丽媛。
6、附件：授权委托书。
特此公告
烟台园城企业集团股份有限公司
2012年8月27日
附件
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿ 先生（女士）代表本单位（本人）出席烟台园城企业集团股份有限公司2012 年度第四次临时股东大会，按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列审议事项投
赞成票 反对票 弃权票
2、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
3、对不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人签名（法人单位并盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托日期：2012年 月 日
证券简称：*ST园城 证券代码：600766 编 号：2012—046
烟台园城企业集团股份有限公司
第十届监事会第二次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二次会议于2012年8月24日以通讯方式召开，应表决监事5人，实际表决监事4人。公司监事魏涪雷先生因公出差，未投票表决，也未委托他人投票表决，视为弃权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
本次会议审议通过了《2012年半年度报告及报告摘要》议案。
1、半年报编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会的各项法律法规和公司内部管理制度的各项规定。
2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：4票同意；0票反对；1票弃权。
特此公告。
烟台园城企业集团股份有限公司
监事会
2012年8月27日