证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2012-032

  烟台双塔食品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2012年8月13日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2012年8月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应到董事9人，参加现场表决的董事7人，参加通讯表决的有王盛军和张君2位董事。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持，经与会董事认真审议,通过了以下决议:

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年半年度报告及其摘要的议案》。2012年半年报全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊登在2012年8月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<烟台双塔食品股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》。《烟台双塔食品股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》具体内容刊登在2012年8月28日的巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）；本议案需提交公司股东大会审议，具体股东大会召开时间另行通知。

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<烟台双塔食品股份有限公司利润分配管理制度>的议案》。《烟台双塔食品股份有限公司利润分配管理制度》刊登在2012年8月28日的巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议，具体股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  烟台双塔食品股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月二十六日

  证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2012-033

  烟台双塔食品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2012年8月13日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，2012年8月26日公司监事会在公司会议室召开第二届监事会第八次会议。会议以现场表决方式召开，会议由监事会主席王美荣主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

  一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年半年度报告及其摘要的议案》。

  监事会对2012年半年度报告审核意见：经审核，董事会编制和审核烟台双塔食品股份有限公司 2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2012年半年报全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊登在2012年8月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

  二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《<烟台双塔食品股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》。同意将本议案提交公司股东大会审议，具体股东大会召开时间另行通知。

  《烟台双塔食品股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》具体内容刊登在2012年8月28日的巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《<烟台双塔食品股份有限公司利润分配管理制度>的议案》。同意将本议案提交公司股东大会审议，具体股东大会召开时间另行通知。

  《烟台双塔食品股份有限公司利润分配管理制度》具体内容刊登在2012年8月28日的巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  烟台双塔食品股份有限公司

  监事会

  二〇一二年八月二十六日