证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2012-011

  北京翠微大厦股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2012年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《2012年半年度报告及摘要》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于制定<关联方资金往来管理制度>的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于制定<内部控制规范实施工作方案>的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  以上报告、制度及方案的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  北京翠微大厦股份有限公司董事会

  2012年8月28日