股票代码：600732 股票简称：上海新梅 编号：临2012－14

  上海新梅置业股份有限公司

  关于更换职工代表监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司监事会于2012年 8 月 24日收到监事赵明秀女士的辞职报告，赵明秀女士因个人工作变动的原因申请辞去公司监事职务。赵明秀女士不持有公司股份，辞职后不在本公司担任任何职务。

  为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2012年8月27日在公司20楼会议室召开了职工代表大会，推选控股子公司江阴新兰房地产开发有限公司副总经理王洁洁先生为第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期与第五届监事会一致。

  特此公告。

  上海新梅置业股份有限公司监事会

  2012年8月28日

  附：王洁洁先生简历

  王洁洁，1978年2月出生，浙江大学工科学士、复旦大学经济学硕士，曾任百隆集团公司董事长助理，杉杉控股公司综合管理部部长，现任江阴新兰房地产开发有限公司副总经理。