股票代码：600236     股票简称：桂冠电力 编号：临2012-21

  广西桂冠电力股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第三次会议于2012年8月24日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2012年8月13日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。

  会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，通过了《公司2012年半年度报告及摘要》。

  广西桂冠电力股份有限公司董事会

  2012年8月24日

  股票代码：600236      股票简称：桂冠电力 编号：临2012-22

  广西桂冠电力股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂冠电力股份有限公司第七届监事会第二次会议于2012年8月24日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加会议表决的监事5名。会议审议并通过了如下议案：

  一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》；

  二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司监事会对2012年半年度报告的审核意见》。

  本公司监事会保证公司2012年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂冠电力股份有限公司

  监事会

  2012年8月24日