证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2012-033

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2012年8月14日以书面方式发出通知，并于2012年8月24日在公司6号会议室以现场方式召开。本次应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2012年半年度报告》及其摘要。

  具体内容详见巨潮资讯网，《公司2012年半年度报告摘要》同时刊登于2012年8月28日的《证券时报》和《上海证券报》。

  独立董事对报告期内公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

  监事会发表意见：“经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

  该制度登载于巨潮资讯网。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈反舞弊与举报制度〉的议案》。

  该制度登载于巨潮资讯网。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2012年8月28日