证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2012－058

  广发证券股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广发证券股份有限公司第七届监事会第八次会议于2012年8月24日以通讯方式召开。本届监事会监事5人，参与表决5人。会议的召开符合《公司法》等有关规定和公司章程的规定。

  全体参加表决的监事一致审议通过了《广发证券2012年半年度报告及其摘要》，并对广发证券2012年半年度报告及其摘要出具以下书面审核意见：

  1、公司2012年半年度报告及其摘要能真实地反映公司的经营情况和财务状况；

  2、公司2012年半年度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性。

  特此公告。

  广发证券股份有限公司监事会

  二○一二年八月二十八日

  股票简称：广发证券 证券代码000776 公告编号：2012-059

  广发证券股份有限公司

  第七届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2012年8月24日以通讯方式召开。公司董事9名，参与表决董事9名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、《广发证券2012年半年度报告及其摘要》。

  以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司2012年半年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要并在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露。

  二、《广发证券2012年上半年合规报告》。

  以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、《广发证券2012年上半年风险管理报告》。

  以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  广发证券股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十八日