第五届董事会第一次
会议决议公告
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2012－036
四川天一科技股份有限公司
第五届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天一科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年8月27日在公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事等列席会议。经董事推举，古共伟先生为本次会议主持人。会议审议并一致通过如下决议：
一、经3名董事提名，选举古共伟先生为公司董事长；
二、经董事长古共伟先生提名，选举曾加先生为公司副董事长；
三、经董事长古共伟先生提名，聘任李书箱先生为公司总经理；
四、经总经理李书箱先生提名，聘任王学再先生为公司副总经理；聘任曾加先生为公司副总经理兼财务负责人；聘任陈健先生为公司副总经理，聘任周江宁先生为公司副总经理；聘任杨重谊先生为公司副总经理；聘任申小南先生为公司副总经理；聘任魏丹先生为公司副总经理；聘任汤洪先生为公司总工程师（简历附后）；
五、经董事长古共伟先生提名，聘任魏丹先生为公司董事会秘书；
独立董事对上述总经理等高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见（见附件）。
六、经董事长古共伟先生提名，聘任魏冬梅女士为公司证券事务代表（简历附后）；
七、关于调整董事会战略发展委员会、考核与薪酬委员会、审计委员会、信息披露监督委员会人员的决议。
根据公司董事会换届情况，现对公司董事会原四个专门委员会的人选做适当调整，名单如下：
（1）战略发展委员会召集人：古共伟
成员：李书箱、曾加、余关健、王晓东
战略发展委员会工作组负责人：李书箱
（2）考核与薪酬委员会召集人：张维宁
成员：林万祥、余关健、曾加、魏丹
考核与薪酬委员会工作组负责人：魏丹
（3）审计委员会召集人：林万祥
成员：余关健、张维宁、李书箱、周江宁
审计委员会工作组负责人：周江宁
（4）信息披露监督委员会召集人：古共伟
成员：魏丹、林万祥、张维宁、余关健
信息披露监督委员会工作组负责人：魏丹
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2012年8月27日
简历：
1、李书箱：男，出生于1972年，大学本科。1994年毕业于吉林化工学院化工设备专业。历任吉林化工公司机械厂车间技术员，2002年,吉联（吉林）石油化学有限公司北京分公司储运员、销售业务员、副经理、经理，2003年至2004年4月中油吉林石化公司运销仓储中心销售处处长。2004年5月至2005年12月24日任淄博万和贸易公司总经理。2005年12月至今任本公司董事。2005年12月至2009年6月25日任本公司常务副总经理。2007年11月15日至2009年6月25日任本公司副董事长。2009年6月25日至今任本公司总经理。
2、王学再：男，1958年出生，中共党员、教授级高工，全国注册化工工程师，四川省教授级咨询师，四川省有突出贡献的的优秀专家，四川省中小企业专家组成员。1982年毕业于华东理工大学，工学硕士。曾任西南化工研究设计院第二研究室副主任；2000年至2003年4月任西南化工研究设计院副总工程师、碳一化学研究所所长；2003年4月至2005年12月任天科股份公司副总经理；2005年12月24日至2009年6月25日任本公司总经理。2009年6月25日至今任 本公司副总经理。
3、曾加：男，1957年生，中共党员，高级会计师，1986年自贡市委党校电大班毕业，大专学历。历任自贡鸿鹤化工总厂财务处处长，自贡鸿鹤化工股份有限公司副总经理、常务副总经理、总会计师，自贡鸿鹤化工（集团）有限责任公司董事、副总经理。2006年7月至2007年11月，任昊华西南化工有限责任公司董事、总经理；自贡鸿鹤化工股份有限公司董事、总经理。2007年11月至今任本公司副总经理，2008年1月1日至今兼任本公司财务负责人。2008年3月24日至今任本公司董事，2008年4月23日至今任本公司副董事长。
4、陈健：男，1964年出生,硕士,毕业于成都科技大学,教授级高级工程师、注册化工工程师。 曾任西南化工研究设计院PSA所所长助理、副所长、西南化工研究设计院院长助理,兼任本公司PSA所所长。四川省委、省政府授予的有突出贡献的优秀专家，享受政府特殊津贴，2005年被批准为四川省第六批学术和技术带头人。1999年至2002年任本公司副总经理；2002年9日至2005年12月任本公司总经理；2005年12月至2008年3月任本公司董事；2005年12月至2007年2月任本公司董事长；2006年至2008年3月任西南化工研究设计院副院长；2007年11月至2008年3月任本公司副董事长；2008年4月至2009年5月任中国神华煤制油化工研究院副院长，神华煤制油研究中心有限公司总经理。 2009年6月25日至今任本公司副总经理。
5、周江宁：男，1957年生，中共党员，1982年1月毕业于华东理工大学，大学本科学历，教授级高工。四川省教授级注册咨询师，中国化工学会会员。曾任西南化工研究设计院开发设计所副所长、所长。曾获四川省科技进步二等奖及国家专利，第9届四川省人大代表。1999年至今任本公司压力容器设计单位负责人、管理者代表。1999年至2005年12月任本公司总工程师。2005年12月24日至今任本公司董事、副总经理。
6、杨重谊：男，1959年9月出生，1982年1月毕业于武汉测绘科技大学，工学学士，高级工程师、注册招投标师。曾在武汉测绘科技大学担任副教授，并任该校科技处副处长、科技委员会副主任，湖北省测绘学会副秘书长兼科教委员会主任，中国科技基金会、中国天文学会、地球物理学会会员，四川省企业专利工作者。出版管理类专著2部，1995年获部级科技进步奖二等奖，1996年获部级科技进步奖三等奖，1996年获部级“八、五”攻关项目管理先进个人。1997年调入西南化工研究设计院科管处工作；1997年任本公司上市筹备办公室负责人。1999年至2005年任本公司董事会秘书。2005年12月24日至今任本公司副总经理。
7、申小南：男，1956年4月出生，中共党员，教授级高工。1982年7月毕业于成都科技大学无机化工专业。曾任西南化工研究设计院科管处处长、创新发展部主任、院长助理、副院长、党委委员。2002年9月至今任本公司副总经理。
8、魏丹：男，1963年出生，经济师。成都科技大学工学学士、西南财经大学金融硕士。曾任成都水力发电学校助理讲师、四川蜀润电力开发有限公司财务部副部长、金融证券部部长，深圳市盛润集团有限公司董事会秘书。2001年4月至2002年10月华泰证券西南投资银行总部副总经理，2002年10月至2003年3月任深圳市华新股份有限公司财务总监，2003年3月2004年12月任深圳市莱英达集团董事会秘书，2004年12月至2005年12月任深圳市瑞福德集团董事会秘书。2005年12月24日至今任本公司董事会秘书，兼董事会秘书处主任，2006年5月26日至今任本公司董事。2009年6月25日至今任本公司副总经理。
9、汤 洪：男，1961年7月出生，教授级高工，全国注册化工工程师、四川省高级咨询师。1982年7月毕业于浙江大学化学工程专业，工学学士。PSA工程技术专家，二甲醚工程开发负责人，首批化工部项目经理。所负责的设计项目曾获得国家级优秀工程一等奖，部级优秀工程设计一等奖1项，省级科技进步二等奖1项。曾任本公司工程公司总工程师；2003年任本公司副总工程师，2005年12月24日至今任本公司总工程师。
10、魏冬梅：女，1967年出生，高级工程师，大学本科。1989年至2002年在西南化工研究设计院工作，期间曾获一项国家专利；参加国家一项“八、五”重点项目，担任重点项目专题组长。2003年到本公司证券部工作，2003年9月获得上交所“董秘资格证书”，2003年11月至今任本公司证券事务代表，2006年5月至今任董事会秘书处副主任。
四川天一科技股份有限公司
独立董事对聘任高级管理人员的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，就公司第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
本公司第五届董事会第一次会议聘任李书箱、王学再、曾加、陈健、周江宁、申小南、杨重谊、魏丹、汤洪为高级管理人员。经审阅上述人员履历并了解相关情况，没有发现其有《公司法》第147条规定的不得担任高管情形的人员，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。对上述人员的提名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。同意本公司第五届董事会第一次会议对上述人员的聘任。
四川天一科技股份有限公司
独立董事：林万祥、余关健、张维宁
2012年8月27日
股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2012-037
四川天一科技股份有限公司
第五届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天一科技股份有限公司第五届监事会第一次会议于2012年8月27日在公司三楼会议室召开。会议应到监事7人，实到监事6人，监事郭景文先生由于个人原因不能参加本次会议，特全权委托卢伟监事代为行使表决权。经监事推举，监事李波先生主持本次会议。会议审议并一致通过如下决议：
一、经3名监事提名，选举李波先生为公司第五届监事会监事会主席。
二、经监事会主席李波先生提名，选举张进女士为公司第五届监事会监事会副主席。
特此公告
四川天一科技股份有限公司
监事会
2012年8月27日