证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2012-035

  陕西省天然气股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西省天然气股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2012年8月24日在公司办公大楼11层召开。召开本次会议的通知已于2012年8月14日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长袁小宁先生主持，会议应到董事12名，实到董事11名，董事沈涛先生因公务不能出席，委托董事长袁小宁先生代为表决。公司监事、董事会秘书、财务总监等相关高级管理人员及其他有关人员、北京市奋迅律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：

  一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2012年半年度报告及摘要>的议案》；

  半年报全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在2012年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2012年度财务预算调整（草案）>的议案》；

  经审议，2012年度财务预算主要指标为：购气量296,103万立方米，销气量292,758万立方米，营业收入391,723万元，定员计划1,140人，工资总额11,017万元，利润总额37,614万元；股权投资26,040万元。

  2012年度筹融资预算260,000万元，上半年实际已融资89,164万元，其中发行私募债券59,820万元，下半年债权融资170,836万元。

  董事会授权董事长在筹融资预算内，依据月度资金计划签署银行贷款合同或协议。其他融资方式视情况根据相关规定再提交董事会或股东大会单独审批。

  同意将该议案提交公司股东大会审议。

  三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于调整2012年度固定资产投资计划的议案（草案）》；

  同意该议案。调整后，公司2012年固定资产投资计划共安排项目53项，计划投资266150万元（包括：续建项目30项，计划投资240112万元；新建项目13项，计划投资23778万元；前期项目10项，计划投资2260万元），较原计划271595万元调减5445万元。

  同意将该议案提交公司股东大会审议。

  四、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于追加部分更（技）改、安（技）措项目的议案》；

  该议案提出，2012年需追加生产作业项目共计16项，计划投资1786万元。其中：更技改项目4项，计划投资398万元；安技措项目4项，计划投资220万元；安全隐患整治项目4项，计划投资778万元；以前年度遗留安技措及安全隐患整治项目4项，计划投资390万元。

  经审核，议案中提出的16项追加生产作业项目设计文件基本完整，审批程序符合要求。

  同意该项议案。

  五、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于调整2012年度定员计划的议案》；

  依据公司上半年定员实际执行情况，2012年年度定员计划由1333人调整为1140人。

  同意该项议案。

  六、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于高级管理人员2011年度绩效年薪兑现及2012年度基薪标准的议案》。

  独立董事对该议案已经发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  陕西省天然气股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月二十四日

  证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2012-036

  陕西省天然气股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  陕西省天然气股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2012年8月24日在公司办公大楼11层召开。召开本次会议的通知已于2012年8月14日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李爱慧女士主持，会议应到监事4名，实到监事3名，监事隋舵先生因公务不能出席，委托监事会主席李爱慧女士代为表决。公司财务总监、董事会秘书及北京市奋迅律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

  一、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2012年半年度报告及摘要>的议案》；

  经认真审议核查，监事会认为董事会编制和审核陕西省天然气股份有限公司2012年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意该项议案。

  二、会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2012年度财务预算调整（草案）>的议案》。

  经审议，2012年度财务预算主要指标为：购气量296,103万立方米，销气量292,758万立方米，营业收入391,723万元，定员计划1,140人，工资总额11,017万元，利润总额37,614万元；股权投资26,040万元；

  2012年度筹融资预算260,000万元，上半年实际已融资89,164万元，其中发行私募债券59,820万元，下半年债权融资170,836万元。

  同意将该议案提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  陕西省天然气股份有限公司

  监 事 会

  二〇一二年八月二十四日