六届三十二次董事会决议公告
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2012-45
债券代码：126014 债券简称：08国电债
转债代码：110018 转债简称：国电转债
债券代码：122151 债券简称：12国电01
债券代码：122152 债券简称：12国电02
债券代码：122165 债券简称：12国电03
债券代码：122166 债券简称: 12国电04
国电电力发展股份有限公司
六届三十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）六届三十二次董事会通知于2012年8月14日以传真和专人送达的方式向各位董事和监事发出，并于8月24日在公司会议室现场召开，会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：
一、 公司2012年半年度报告及摘要
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
二、 关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理制度》的规定，董事会编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，对公司截至2012年6月30日的募集资金存放与实际使用情况进行说明，具体内容参见附件一。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
三、关于为同煤国电王坪发电有限责任公司提供贷款担保的议案
该项议案需经股东大会批准，在股东大会审议通过后，授权公司办理相关手续。
详细内容请见《国电电力发展股份有限公司关于为同煤国电王坪发电有限责任公司提供贷款担保的公告》（公告编号：临2012-47）。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
四、关于注册发行100亿元非公开定向债务融资工具的议案
为降低公司的融资成本，优化融资结构，增加债务融资工具品种，调整长短期债务融资比例，拟注册发行非公开定向债务融资工具，资金用途为置换银行贷款以及补充流动资金。发行方案如下：
1. 融资规模：注册规模100亿元，分两次注册，首次注册额度为60亿元，第二次注册额度为40亿元。每次分期发行。
2. 发行期限：不超过3年。
3. 担保方式：无。
4. 承销方式：余额包销。
5. 完成时间：预计3个月内完成首次注册工作，根据货币市场形势和公司资金需求，择机安排发行。
鉴于注册发行非公开定向债务融资工具有利于优化公司融资结构、降低融资成本，董事会同意公司注册发行100亿元非公开定向债务融资工具，并授权公司聘请相关中介机构开展工作，按照市场情况调整包括发行期限等条款在内的发行方案。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
五、关于公司董事会换届选举的议案
根据公司章程规定，公司第六届董事会的任期届满，公司董事会推荐朱永芃先生、乔保平先生、于崇德先生、张国厚先生、高嵩先生和张成杰先生为公司第七届董事会董事候选人；李秀华女士、王晓齐先生和胡卫平先生为公司第七届董事会独立董事候选人。其中李秀华女士、王晓齐先生和胡卫平先生作为独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。以上候选人的简历请详见附件二。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
该项议案需提交股东大会审议。
六、关于召开2012年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
详细内容见《国电电力发展股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会通知》（公告编号：临2012-48）。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二〇一二年八月二十八日
附件一：国电电力发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附件二：第七届董事会候选人简历
附件三：独立董事提名人声明
附件四：独立董事候选人声明
附件一：
国电电力发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理规定》等有关规定，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2012年6月30日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经公司2011年4月8日召开的第六届董事会第二十次会议通过、2011年5月5日召开的2011年第二次临时股东大会批准并经中国证券监督管理委员会出具《关于核准国电电力发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2011】1296号）文核准, 公司公开发行面值总额55亿元期限6年的可转换公司债券。公司于2011年8月19日公开发行5500万张面值人民币100元可转换公司债券，发行价格为100元/张，募集资金总额人民币5,500,000,000.00元，扣除发行费用人民币64,224,331.13元后，实际募集资金净额人民币5,435,775,668.87元。截至2011年8月25日上述募集资金已全部存放于交通银行西单支行开设的帐号为110060776018170069288的募集资金专用账户，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司“中瑞岳华验字[2011]第197号”验资报告验证。
经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过并经公司2011年第三次临时股东大会批准，公司将不超过270,000.00万元闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司流动资金,时间不超过6个月，在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因自建募投项目进程加快而需要使用募集资金，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户，以保障自建募投项目的顺利实施；公司于2011年9月27日将募集资金专户中的270,000.00万元用于补充流动资金；截至2012 年3 月26 日，公司已将暂时用于补充流动资金的270,000.00万元募集资金全额返还至募集资金专户。
经公司第六届董事会第三十次会议审议通过并经公司2011年股东大会批准，根据募投项目进展情况，为提高公司可转债募集资金使用效率，将不超过270,000万元的可转债闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，时间不超过6 个月，闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将及时归还至募集资金专户；在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因自建募投项目进程加快而需要使用募集资金，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户，以保障自建募投项目的顺利实施。公司于2012年4月20日将募集资金专户中的270,000.00万元用于补充流动资金；截至2012 年6 月30日，公司尚未将全部暂时用于补充流动资金的募集资金全额返还至募集资金专户。
截至2012年6月30日，本次公开发行可转换公司债券募集资金的募集资金专用账户的余额为2,184,986.69元（含利息）。
二、募集资金管理情况
2012年度，公司在募集资金使用及管理方面均按照中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用有关文件以及公司《募集资金存储及使用管理制度》的规定，切实保障全体股东利益。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2012年6月30日，已经累计使用公开发行可转换公司债券募集资金3,272,903,400.00元,募集资金的具体使用情况如下：
1．公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
单位：人民币万元
| 募集资金总额： 543,577.57 | 本年度投入募集资金总额：61,443.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0.00 | 已累计投入募集资金总额：327,290.34 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 截止日项目 完工程度 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 四川大渡河大岗山水电站 | 四川大渡河大岗山水电站 | 110,000.00 | 110,000.00 | 90,684.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 90,684.00 | 19,316.00 | 备注2 |
| 2 | 新疆伊犁尼勒克一级水电站 | 新疆伊犁尼勒克一级水电站 | 32,500.00 | 32,500.00 | 15,180.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 15,180.00 | 17,320.00 | 备注3 |
| 3 | 新疆伊犁塔勒德萨依水电站 | 新疆伊犁塔勒德萨依水电站 | 11,200.00 | 11,200.00 | 4,837.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 4,837.00 | 6,363.00 | 备注4 |
| 4 | 新疆伊犁萨里克特水电站 | 新疆伊犁萨里克特水电站 | 12,100.00 | 12,100.00 | 4,467.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | 4,467.00 | 7,633.00 | 备注5 |
| 5 | 新疆吐鲁番大河沿河梯级水电站 | 新疆吐鲁番大河沿河梯级水电站 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,327.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,327.00 | 1,673.00 | 备注6 |
| 6 | 宁夏盐池青山风电场一期 | 宁夏盐池青山风电场一期 | 40,000.00 | 40,000.00 | 28,067.01 | 40,000.00 | 40,000.00 | 28,067.01 | 11,932.99 | 备注7 |
| 7 | 宁夏盐池青山风电场二期 | 宁夏盐池青山风电场二期 | 37,000.00 | 37,000.00 | 7,558.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 7,558.00 | 29,442.00 | 备注8 |
| 8 | 宁夏红寺堡石板泉风电场一期 | 宁夏红寺堡石板泉风电场一期 | 40,000.00 | 23,777.57 | 518 | 40,000.00 | 23,777.57 | 518.00 | 23,259.57 | 备注9 |
| 9 | 宁夏青铜峡牛首山风电一期 | 宁夏青铜峡牛首山风电一期 | 27,000.00 | 27,000.00 | 20,306.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 20,306.00 | 6,694.00 | 备注10 |
| 10 | 宁夏青铜峡牛首山风电二期 | 宁夏青铜峡牛首山风电二期 | 27,000.00 | 27,000.00 | 23,563.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 23,563.00 | 3,437.00 | 备注11 |
| 11 | 宁夏青铜峡牛首山风电三期 | 宁夏青铜峡牛首山风电三期 | 27,000.00 | 27,000.00 | 22,249.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 22,249.00 | 4,751.00 | 备注12 |
| 12 | 黑龙江桦川大青背山风电场二期 | 黑龙江桦川大青背山风电场二期 | 37,000.00 | 37,000.00 | 26,321.88 | 37,000.00 | 37,000.00 | 26,321.88 | 10,678.12 | 备注13 |
| 13 | 辽宁铁岭台子山风电场 | 辽宁铁岭台子山风电场 | 37,000.00 | 37,000.00 | 27,686.65 | 37,000.00 | 37,000.00 | 27,686.65 | 9,313.35 | 备注14 |
| 14 | 山西右玉高家堡二期风电场 | 山西右玉高家堡二期风电场 | 37,000.00 | 37,000.00 | 21,684.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 21,684.00 | 15,316.00 | 备注15 |
| 15 | 山东文登紫金山风电场 | 山东文登紫金山风电场 | 40,000.00 | 40,000.00 | 17,590.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 17,590.00 | 22,410.00 | 备注16 |
| 16 | 山东威海山马于风电场 | 山东威海山马于风电场 | 40,000.00 | 40,000.00 | 13,251.80 | 40,000.00 | 40,000.00 | 13,251.80 | 26,748.20 | 备注17 |
| 合 计 | 559,800.00 | 543,577.57 | 327,290.34 | 559,800.00 | 543,577.57 | 327,290.34 | 216,287.23 | |||
注：
*1公司按照募集资金净额，根据项目进度相应调整了募集后承诺投资金额。
*2四川大渡河大岗山水电站，建设4台65万千瓦水电机组，目前厂房基础开挖已经完成，正在进行混凝土浇筑，第一台机组开始锥管安装。预计2014年底首台机组投产。
*3新疆伊犁尼勒克一级水电站该项目建设4台5.5万千瓦水电机组，引水渠道土石方开挖方量基本完成，主厂房下游侧及左右侧砌体施工全部完成，副厂房封顶。前两台机组预计2012年11月投产，后两台机组预计2012年12月末投产。
*4新疆伊犁塔勒德萨依水电站建设2台1万千瓦水电机组和3台2万千瓦水电机组，目前桥机安装、泄洪闸检修闸门安装完成。预计2013年底投产。
*5新疆伊犁萨里克特水电站建设2台1万千瓦水电机组和3台2万千瓦水电机组，2009年6月核准，2010年3月开工。目前隧道土方开挖完成，正在进行枢纽、厂房混凝土，计划2013年底投产。
*6新疆吐鲁番大河沿河梯级水电站为梯级电站，总装机容量为4.2万千瓦。目前厂房发电机组基础开始浇筑混凝土。预计2012年投产1.795万千瓦。
*7宁夏盐池青山风电场一期建设33台1500KW风电机组，项目已核准。该项目已完成机组吊装、升压站设备安装工作。
*8宁夏盐池青山风电场二期建设33台1500KW风电机组，项目已核准。该项目已完成风机基础浇筑工作。
*9宁夏红寺堡石板泉风电场一期建设33台1500KW风电机组，项目已核准。
*10宁夏青铜峡牛首山风电一期建设33台1500KW风电机组，项目已核准。该项目已于2012年1月投产。
*11宁夏青铜峡牛首山风电二期建设33台1500KW风电机组，项目已核准。该项目已于2012年2月投产。
*12宁夏青铜峡牛首山风电三期建设33台1500KW风电机组，项目已核准。该项目预计于2012年7月投产。
*13黑龙江桦川大青背山风电场二期建设33台1500KW风电机组，项目已核准。该项目已于2012年1月投产。
*14辽宁铁岭台子山风电场建设33台1500KW风电机组，项目已核准。该项目已于2012年1月投产。
*15山西右玉高家堡二期风电场建设33台1500KW风电机组，项目已核准。该项目已于2012年1月投产。
*16山东文登紫金山风电场目建设33台1500KW风电机组，项目已核准。该项目正在进行风电机组吊装工作。
*17山东威海山马于风电场建设33台1500KW风电机组，项目已核准。该项目正在进行风电机组吊装工作。
四、募投项目先期投入及置换情况
本年度无募集资金置换情况。
五、募集资金投资项目实现效益情况
截至2012年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募投项目实现效益情况见下表：
单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 承诺收益 | 2012年度实际收益 | 是否达到预计效益 |
| 项目名称 | |||
| 宁夏青铜峡牛首山风电一期 | - | 868.80 | - |
| 宁夏青铜峡牛首山风电二期 | - | 800.78 | - |
| 黑龙江桦川大青背山风电场二期 | - | 412.00 | - |
| 辽宁铁岭台子山风电场 | - | 505.00 | - |
| 山西右玉高家堡二期风电场 | - | 395.00 | - |
*1公司在已公开披露的信息中，未对本次募集资金投入项目的效益情况做出承诺。
*2截至2012年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募投项目除上述项目外均未投产，故2012年度尚未产生收益。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已将上述募集资金实际使用情况与公司2012年中期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容进行核对，实际情况与披露的相关内容不存在差异。
附件二：
国电电力发展股份有限公司
第七届董事会候选人简历
朱永芃先生，1951年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任水电部电力司综合处副处长、处长，能源部电力司综合处处长，龙源电力技术开发公司副总经理，龙源电力集团公司副总经理、总经理、党委书记，国电电力发展股份有限公司副董事长、总经理、党组书记，中国国电集团公司副总经理、党组成员。现任中国国电集团公司总经理、党组副书记。
乔保平先生，1955年出生，中共党员，研究生学历。历任团中央直属机关团委书记、直属机关党委办公室主任，团中央直属机关党委专职副书记兼纪委书记、团中央统战部副部长，团中央常委、维护青少年权益部部长，团中央常委、组织部部长，中央企业工委群工部部长、中央企业团工委书记，国务院国有资产监督管理委员会群众工作局（党委群工部）局长（部长）、党委统战部部长，中国电力投资集团公司党组成员、党组纪检组组长。现任中国国电集团公司党组书记、副总经理。
于崇德先生，1957年出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。历任山东沾化发电厂锅炉技术员、汽机专工、汽机车间副主任、副总工程师、副厂长兼总工程师、厂长，山东黄台发电厂厂长兼书记、山东电力局局长助理兼黄台发电厂厂长、书记，江西省电力局总工程师，江西省电力公司党组成员、副总经理、总工程师，国家电力公司西北公司党组副书记、副总经理，中国国电集团公司总经理助理兼安全生产部主任，中国国电集团公司党组成员、副总经理兼安全生产部主任。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。
张国厚先生，1962年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任东北电力集团公司财务部成本员、副科长、副处长、处长、副主任，国家电力公司东北公司副总会计师兼财务部主任，国电电力发展股份有限公司总会计师兼董事会秘书、党组成员，国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员；国家电力公司财务产权部副主任、副主任（主持工作），国家电网公司财务部（资金管理中心）主任，国家电网公司首席财务顾问。现任中国国电集团公司总会计师、党组成员。
高嵩先生，1961年出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。历任河北省电力试验研究所副总工程师，河北省马头发电厂总工程师，河北邯峰发电厂筹建处副主任、主任，河北省电力公司总经理助理、总工程师，中国国电集团公司华北分公司党组书记、总经理，中国国电集团公司总经理助理，国电电力发展股份有限公司副总经理、党组副书记，国电电力发展股份有限公司总经理、党组副书记。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。
张成杰先生，1953年出生，中共党员，研究生学历，教授、博士生导师。历任河北省王快电厂团委副书记；华北电力学院校学生会主席，校团委副书记，学工部副部长，宣传部副部长；华北电力学院校团委书记，学工办主任，政教处处长，学生处处长；华北电力学院党委副书记兼纪委书记；华北电力大学副校长，华北电力大学（保定）党委书记（正局级）；国家电力公司人力资源部副主任、书记；中国国电集团公司人力资源部主任；中国国电集团公司总经理助理兼人力资源部主任；中国国电集团公司副总经理、党组成员。
李秀华女士，1949年出生，中共党员，大学学历，注册会计师。历任财政部预算司中央预算执行处和总会计处副处长、处长；财政部预算司助理巡视员；国务院稽察特派员总署副局级稽察特派员助理，办事处负责人；中央企业工委监事会副局级专职监事，办事处副主任；中央企业工委和国务院国资委监事会正局级专职监事，办事处主任。现已退休。
王晓齐先生，1950年出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任北京钢铁设计研究总院工程技术人员，冶金工业部机关党委主任科员，冶金工业部计划司工程师、副处长、处长、副司长，国家冶金局发展规划司司长兼军工办主任，国家经贸委行业规划司副司长，国务院国资委规划发展局局长。现已退休。 2011年2月至今，任中国钢铁工业协会副会长。
胡卫平先生，1951年出生，中共党员，大学学历，工程师。历任河南省化工研究所科技室副主任、主任，国家计委国务院农资办副处长，国家计委原材料司副处长，国家计委经济预测司、产业司（国家西气东输办公室）副处长、调研员，国家发改委能源局调研员、处长，国家能源局油气司副司长。现已退休。
附件三：
国电电力发展股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人国电电力发展股份有限公司现就提名李秀华女士、王晓齐先生和胡卫平先生为国电电力发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与国电电力发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任国电电力发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见附件），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合国电电力发展股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在国电电力发展股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有国电电力发展股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有国电电力发展股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是国电电力发展股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为国电电力发展股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与国电电力发展股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括国电电力发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在国电电力发展股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人： 国电电力发展股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十八日
附件四：
国电电力发展股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李秀华、王晓齐和胡卫平，作为国电电力发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任国电电力发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在国电电力发展股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有国电电力发展股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有国电电力发展股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是国电电力发展股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为国电电力发展股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与国电电力发展股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从国电电力发展股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合国电电力发展股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职国电电力发展股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括国电电力发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在国电电力发展股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李秀华、王晓齐和胡卫平
二〇一二年八月二十八日
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2012-46
债券代码：126014 债券简称：08国电债
转债代码：110018 转债简历：国电转债
债券代码：122151 债券简称：12国电01
债券代码：122152 债券简称：12国电02
债券代码：122165 债券简称：12国电03
债券代码：122166 债券简称: 12国电04
国电电力发展股份有限公司
六届十六次监事会决议公告
本公司全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十六次会议通知于2012年8月14日以传真和电子邮件的方式向各位监事发出，并于8月24日在公司会议室现场召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、公司2012年半年度报告及摘要
监事会认为公司2012年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2012年上半年的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票5票，反对票和弃权票均为0票。
二、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案
该议案内容详见《国电电力发展股份有限公司六届三十二次董事会决议公告》（临2012-45）附件一《国电电力发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票5票，反对票和弃权票均为0票。
三、关于公司监事会换届选举的议案
公司第六届监事会的任期届满，公司监事会推荐杨海滨先生、郭瑞廷先生和米树华先生为公司第七届监事会监事候选人。以上候选人的简历请详见附件。
本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票和弃权票均为0票。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二〇一二年八月二十八日
附件：第七届监事会候选人简历
附件：杨海滨先生、郭瑞廷先生和米树华先生简历
杨海滨先生，1952年出生，中共党员，大专学历。历任西藏自治区计经委经济局工交科副科长，西藏自治区计经委经济局副局长，西藏自治区工业电力厅副厅长、党组副书记，西藏自治区工业电力厅厅长、党组副书记，西藏自治区工业电力厅党组书记、厅长，西藏自治区工业电力厅（电力公司）党组书记、厅长（总经理），西藏自治区工业电力局（电力公司）党组书记、局长（总经理），西藏自治区副主席。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。
郭瑞廷先生，1956年出生，中共党员，大学本科毕业。历任天津市河西区委组织部干事，中组部办公厅人事保卫处干事，中组部干部教育局知识分子工作办公室知工处干事、主任科员、副处长、处长，河南省新乡市市长助理，中组部知识分子工作办公室副主任，中组部办公厅副主任兼信息管理中心主任，中组部办公厅正局级调研员、巡视员、副主任兼信息管理中心主任。现任中国国电集团公司党组成员、纪检组组长。
米树华先生，1962年出生，中共党员，大学本科毕业。历任广东核电合营有限公司生产部技术员，通辽发电总厂燃料分厂、锅炉分厂副主任、主任，生产技术部主任，通辽发电总厂生产副厂长、热电厂厂长，通辽发电总厂厂长，国家电力公司东北公司副总工程师兼东北电力水电公司总经理，国家电力公司东北公司副总经理、党组成员，国家电网公司东北电网公司副总经理、党组成员，中国国电集团公司东北分公司党组书记、总经理，中国国电集团公司总经理助理兼国电东北分公司总经理、党组书记，中国国电集团公司总经理助理兼国电东北电力有限公司（分公司）党组书记、执行董事、总经理，国电电力发展股份有限公司总经理、党组副书记。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2012-47
债券代码：126014 债券简称：08国电债
转债代码：110018 转债简称：国电转债
债券代码：122151 债券简称：12国电01
债券代码：122152 债券简称：12国电02
债券代码：122165 债券简称：12国电03
债券代码：122166 债券简称: 12国电04
国电电力发展股份有限公司关于
为同煤国电王坪发电有限责任公司
提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称
同煤国电王坪发电有限责任公司
●本次担保数量及累计为其担保数量
本次提供8,000万元人民币额度的担保，累计为其担保余额23,000万元（不包含本次提供8000万元担保）
●本次是否有反担保：有
反担保方名称：同煤国电王坪发电有限责任公司
反担保方式：电费质押
●对外担保累计数量
截至本公告日，本公司累计对外担保金额约为1,369,792.26万元
●对外担保逾期的累计数量：无
●上述担保事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司办理相关手续。
一、担保情况概况
公司参股40%的同煤国电王坪发电有限责任公司（以下简称王坪公司）拟向金融机构申请2亿元流动资金贷款，要求股东方按照出资比例提供贷款担保。按照出资比例，公司应提供担保金额为8000万元，公司已征得王坪公司同意以相关资产进行质押向公司提供反担保。
二、担保人情况
名称：国电电力发展股份有限公司
法定代表人：朱永芃
注册资本：1,539,457.059万元
经营范围：电力、热力生产、销售等
注册地址：大连经济技术开发区黄海西路4号
财务状况：截至2011年末，总资产1821.84亿元，净资产273.78亿元，2011年度净利润36.47亿元；截至2012年6月30日，总资产1946.24亿元，净资产268.56亿元，2012年实现净利润12.01亿元（2012年6月30日财务数据未经审计）。
三、被担保人情况
名称：同煤国电王坪发电有限责任公司
法定代表人：弓继才
注册资本：39161.94万元
经营范围：电力、热力的生产与经营等
注册地址：朔州怀仁县新家园镇王坪村
财务状况：截至2011年末，总资产217,940.35万元，净资产26,299.49万元，2011年度净利润-9,434.43万元；截至2012年6月30日，总资产220,127.54万元，净资产22,192.94万元，2012年实现的净利润-4,106.55万元（2012年6月30日财务数据未经审计）。
四、董事会意见
董事会认为，王坪公司的资信状况良好，以上担保均符合《国电电力发展股份有限公司担保管理办法》，公司为其提供担保不会损害公司利益。
五、累计担保数量和逾期担保数量
截止公告日，本公司实际为控股和参股企业提供的担保总额为1,369,792.26万元人民币（不含本次担保），上述担保没有发生逾期。
六、备查文件
1.公司董事会批准上述担保的决议文本；
2.被担保人财务报表及营业执照复印件。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二〇一二年八月二十八日
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2012-48
债券代码：126014 债券简称：08国电债
转债代码：110018 转债简称：国电转债
债券代码：122151 债券简称：12国电01
债券代码：122152 债券简称：12国电02
债券代码：122165 债券简称：12国电03
债券代码：122166 债券简称: 12国电04
国电电力发展股份有限公司召开
2012年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司六届三十二次董事会和六届十六次监事会审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议，因此，董事会提议召开公司2012年第二次临时股东大会。现就召开公司2012年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、会议时间
2012年9月19日9:00
二、会议地点
北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室
三、会议主要议题
1.审议关于为同煤国电王坪发电有限责任公司提供贷款担保的议案
2.审议关于公司董事会换届选举的议案
3.审议关于公司监事会换届选举的议案
本次会议时间预定半天。
四、出席会议人员
1．公司董事、监事及高级管理人员。
2. 截止2012年9月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
五、会议登记办法
凡符合上述资格的股东，请持股东账户卡、本人身份证、授权委托书，法人股东另持单位证明，于2012年9月13日（上午9:00～12:00，下午13:00～17:00）在北京朝阳区安慧北里安园19号楼公司1501室办理登记手续，北京以外的股东可邮寄或传真办理。
六、联系事项
地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼国电电力发展股份有限公司。
联系人：徐伟中 张海洋
电话：（010）—58682100、58682102
传真：（010）—64829902
邮编：100101
七、出席会议者的食宿、交通费自理
特此公告。
二〇一二年八月二十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席国电电力发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并行使表决权。
1.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；
2.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；
3.对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票；
委托人： 身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受委托人姓名： 身份证号：
委托人签名： 受委托人签名：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。