本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京华联商厦股份有限公司(“本公司”)董事长于2012年8月14日以书面方式发出召开本公司第五届董事会第十四次会议的通知，2012年8月24日本公司在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十四次会议。会议应到董事9人，实到9人，符合有关法规和公司章程的规定。会议由董事长赵国清先生主持。会议审议并一致通过了如下议案：

  一、审议通过了《2012年半年度报告》及其摘要。

  二、审议通过了《关于向金融机构申请借款的议案》。

  公司董事会同意向上海银行申请5000万元银行借款，期限一年。

  特此公告。

  北京华联商厦股份有限公司董事会

  2012年8月28日

  证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2012-029

  北京华联商厦股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告