证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2012-030

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  第四届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2012年8月27日以现场审议方式召开，会议通知于2012年8月17日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

  会议在本公司会议室召开，由董事长曹恩辉先生主持，监事范水波、韩明、汤兆利，副总经理李宝芝、财务总监徐吉峰、董事会秘书钟云香列席了会议。经与会董事认真审议，通过了如下议案：

  一、审议通过了《二○一二年半年度报告》全文及摘要

  审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  二、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司通化分行申请流动资金贷款的议案》

  审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  1、向中国建设银行股份有限公司通化分行申请办理不超过30,000万元流动资金贷款，用于原料采购，贷款期限一年。

  2、上述贷款的担保方式为股票质押，具体由公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司持有的本公司限售流通股股票作为质押。

  3、授权财务经理孙莉莉全权办理贷款手续。

  特此公告

  吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十八日