证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2012-012

  宁波联合集团股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波联合集团股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2012年8月13日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2012年8月23-24日在宁波召开。公司现有董事5人，实到董事5人，3名监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经审议，通过了如下事项：

  一、审议并以全票同意通过了公司《经营领导班子2012年上半年度业务工作报告》。

  二、审议并以全票同意通过了公司《2012年半年度报告》及《摘要》。

  三、审议并以全票同意通过了《关于子公司宁波联合建设开发有限公司拟转让持有的温州宁联投资置业有限公司全部40%股权的议案》，同意子公司宁波联合建设开发有限公司通过公开市场挂牌出让其持有的温州宁联投资置业有限公司（以下简称“温州宁联”）全部40%股权。根据宁波文汇资产评估有限公司出具的宁文评报字【2012】第016号资产评估报告，截至2012年7月31日，温州宁联净资产评估值为8133.53万元，挂牌底价根据上述净资产评估值确定为3255万元。

  温州宁联成立于2004年6月，注册资本6000万元人民币，由子公司宁波联合建设开发有限公司（以下简称“开发公司”）和宁波华南房地产开发有限公司为投资开发“怡和城市家园”房产项目而共同出资组建，其中开发公司出资2,400万元，占其注册资本的40%。

  特此公告

  宁波联合集团股份有限公司董事会

  二Ο一二年八月二十七日

  证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2012-013

  宁波联合集团股份有限公司

  关于参加“宁波辖区上市公司投资者

  网上集体接待日活动”的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2012年9月11日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/ningbo。

  届时，本公司有关高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！

  特此公告

  宁波联合集团股份有限公司董事会

  二Ο一二年八月二十七日