四届十九次董事会决议公告
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2012-061
新疆中泰化学股份有限公司
四届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“本公司”）四届十九次董事会通知于2012年8月16日以专人送达、传真形式发出，于2012年8月27日在公司会议室召开。会议应出席董事13名，实际出席董事12名，董事肖会明先生因出差无法参会，授权委托董事李良甫先生代其行使表决权，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长王洪欣先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司2012年半年度报告及其摘要》的议案；
报告全文详细内容见2012年8月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2012年半年度报告》。
摘要详细内容见2012年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《新疆中泰化学股份有限公司2012年半年度报告摘要》。
二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于收购国开创新资本投资有限责任公司持有新疆华泰重化工有限责任公司全部股权的议案；
该议案需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。
详细内容见2012年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》。
三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于调整公司2012年度财务预算的议案；
2012年上半年，全球经济活力减弱及国内经济增速下滑，宏观经济走势较为严峻，导致氯碱产品市场低迷。上半年公司主要产品聚氯乙烯树脂平均价格较上年同期下降约1400元/吨，二、三季度一般为PVC行业的旺季，但PVC价格依然处于6400元/吨左右的低位。预计2012年下半年国内氯碱行业经济形势仍为严峻，PVC价格走势仍未改观，进入8月份，烧碱价格也有所回落，致使年初的财务预测与整体经济环境存在较大偏差，基于以上实际情况，对公司年初确定的2012年度财务预算进行调整。
根据2012年1-5月实际的生产经营情况，对2012年度财务预算中产品销售价格及生产成本进行了调整，主要产品产量不作调整（生产聚氯乙烯树脂87.6万吨、烧碱64.89万吨）。调整后的2012年财务预算报告具体如下：
营业收入：664,641万元
本公司2012年度调整后的经营目标是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2012年盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。
该议案需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。
四、会议逐项审议通过关于新增本公司下属公司申请银行综合授信及中泰化学提供保证担保的议案；
1、新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元综合授信及中泰化学提供保证担保的议案；
同意13票，反对0票，弃权0票
2、新疆中化建进出口有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请5,000万元综合授信及中泰化学提供保证担保的议案；
同意13票，反对0票，弃权0票
该议案需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。
详细内容见2012年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司反舞弊管理制度》的议案；
详细内容见2012年8月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司反舞弊管理制度》。
六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案。
详细内容见2012年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一二年八月二十八日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2012-062
新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
2011年10月，为了保证公司项目建设资金需求，国家开发银行在整体授信的基础上通过其下属国开创新资本投资有限责任公司（以下简称“国开创新公司”）向新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）提供5亿元人民币股权融资，用于新疆中泰化学阜康能源有限公司一期年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱项目建设，详细情况见《新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届五次董事会决议公告（公告编号：2011-032）》、《新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届九次董事会决议公告（公告编号：2011-073）》。
股权融资协议书约定：股权融资期限内，国开创新公司每年从华泰公司获得的税后投资收益将不低于投资额的12%，即投资期限内每年的税后收益为6,000万元人民币；中泰化学承诺，投资期限内，如国开创新公司所获得分红低于约定年投资收益，中泰化学应以其所获得的分红优先补足或其他可行且合法的方式补足。本次股权融资投资期限为1年，将于2012年10月20日到期，投资期届满，中泰化学将收购国开创新公司所持华泰公司全部股权，收购价格为5亿元人民币。
截止2012年6月30日，华泰公司总资产1,020,723.45万元；净资产639,046.24万元；2012年1-6月实现净利润9,345.39万元。2012年4月华泰公司向国开创新公司分配2011年度利润33,388,311.86元。根据协议约定，剩余26,611,688.14元拟由国开创新公司从华泰公司2012年1-9月利润分配中取得，若还有不足部分由中泰化学以其应获得的华泰公司2012年1-9月分配的利润补足。
公司将严格按照相关规定对该事项的进展情况及时予以公告。
（二）新疆华泰重化工有限责任公司基本情况
企业名称：新疆华泰重化工有限责任公司
注册资本：464,681.6392万元人民币
法定代表人：肖 军
注册地址：乌鲁木齐市益民西街1868号
主营业务：聚氯乙烯树脂、烧碱的生产、销售。
华泰公司是本公司氯碱产品的主要生产基地，目前具备70万吨/年聚氯乙烯树脂、50万吨/年离子膜烧碱的生产能力。
（三）本次股权收购前华泰公司的股权结构
| 股东名称 | 出资额（元） | 持股比例（%） |
| 新疆中泰化学股份有限公司 | 4,281,436,392 | 92.13 |
| 新疆三联工程建设有限责任公司 | 10,000,000 | 0.22 |
| 乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司 | 5,000,000 | 0.11 |
| 国开创新资本投资有限责任公司 | 350,380,000 | 7.54 |
| 合 计 | 4,646,816,392 | 100 |
（四）董事会审议情况
公司于2012年8月27日召开了公司四届十九次董事会，审议通过了《关于收购国开创新资本投资有限责任公司持有新疆华泰重化工有限责任公司全部股权的议案》，该投资未涉及关联交易事项，同时董事会授权公司经营层具体办理上述投资的全部法律手续。
二、对外投资对公司的影响
华泰公司是本公司氯碱产品的主要生产基地，本公司根据股权融资协议书，收购国开创新公司所持华泰公司全部股权，有利于华泰公司的经营发展。
三、备查文件
公司四届十九次董事会决议
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一二年八月二十八日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2012-063
新疆中泰化学股份有限公司
四届十六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司四届十六监事会于2012年8月16日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2012年8月27日以现场表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事4名，监事王文龙先生因出差无法参会，授权委托监事冯召海先生代其行使表决权，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司2012年半年度报告及其摘要》的议案；
监事会认为公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，真实反映了公司2012年半年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于调整公司2012年度财务预算的议案；
该议案需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。
三、会议逐项审议通过关于新增本公司下属公司申请银行综合授信及中泰化学提供保证担保的议案。
1、新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元综合授信及中泰化学提供保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
2、新疆中化建进出口有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请5,000万元综合授信及中泰化学提供保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
该议案需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会
二○一二年八月二十八日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2012-064
新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
根据本公司下属公司2012年下半年生产运营需要，经与交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行协商，拟向该行新增申请综合授信25,000万元，具体情况如下：
1、新疆中泰矿冶有限公司申请综合授信额度
| 序号 | 申请贷款银行 | 申请授信额度（万元） | 贷款类型 或其他 | 担保方式 |
| 1 | 交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 20,000 | 综合授信 | 中泰化学担保 |
| 合 计 | 20,000 | |||
注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；
2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；
3、是否贷款视新疆中泰矿冶有限公司经营建设需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。
2、新疆中化建进出口有限责任公司申请综合授信额度
| 序号 | 申请贷款银行 | 申请授信额度（万元） | 贷款类型 或其他 | 担保方式 |
| 1 | 交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 5,000 | 综合授信 | 中泰化学担保 |
| 合 计 | 5,000 | |||
注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；
2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；
3、是否贷款视新疆中化建进出口有限责任公司经营需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。
该事项已由公司四届十九次董事会审议通过，需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。
（二）被担保人基本情况
1、新疆中泰矿冶有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰矿冶有限公司
注册资本：67,500万元人民币
法定代表人：冯召海
注册地址：阜康市西沟路口东侧
主营业务：电石生产、销售
主要财务状况：截至2012年6月30日，新疆中泰矿冶有限公司资产总额为388,090.68万元，负债总额为336,929.86万元，净资产51,160.82万元，资产负债率为86.82%（未经审计）。
（2）新疆中泰矿冶有限公司为本公司全资子公司。
2、新疆中化建进出口有限责任公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中化建进出口有限责任公司
注册资本：300万元人民币
法定代表人：王洪欣
注册地址：乌鲁木齐市西山路78号
主营业务：进出口业务：五金交电产品、化工产品、塑料制品、橡胶制品、油漆、陶瓷制品、钢材的销售。
主要财务状况：截至2012年6月30日，新疆中化建进出口有限责任公司资产总额为18,033.58万元，负债总额为17,773.20万元，净资产为260.38万元，资产负债率为98.56%（未经审计）。
（2）新疆中化建进出口有限责任公司股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（元） | 占总股本比例%) |
| 新疆中泰化学股份有限公司 | 2490,000 | 83.00 |
| 中海油销售总公司 | 500,000 | 16.67 |
| 乌鲁木齐市龙鼎商贸有限公司 | 10,000 | 0.33 |
| 合 计 | 3,000,000 | 100.00 |
中海油销售公司持有新疆中化建进出口有限责任公司16.67％股权已通过北京产权交易所挂牌转让，转让价格为207.62万元。公司第十八次党政联席会议决定收购该股权，公司于2012年8月23日摘牌，目前正在办理产权交割手续。
二、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：视新疆中泰矿冶有限公司、新疆中化建进出口有限责任公司与银行签订的具体合同为准。
3、担保金额：新疆中泰矿冶有限公司预计不超过20,000万元，新疆中化建进出口有限责任公司预计不超过5,000万元。
三、独立董事意见
中泰化学下属公司新疆中泰矿冶有限公司、新疆中化建进出口有限责任公司向银行申请综合授信是根据公司2012年下半年生产运营实际所需。中泰化学为新疆中泰矿冶有限公司、新疆中化建进出口有限责任公司2012年下半年申请综合授信提供保证担保，对保证新疆中泰矿冶有限公司、新疆中化建进出口有限责任公司正常的生产经营将起到促进作用。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币345,110万元，占公司最近一期经审计净资产的48.23%，其中为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保260,610万元，为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保79,500万元，为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保5,000万元。
待本次担保全部发生后，公司累计对外担保370,110万元，占公司最近一期经审计净资产的51.72%，占公司最近一期经审计总资产的24.23%。公司无逾期对外担保。
五、备查文件
1、公司四届十九次董事会决议；
2、新疆中泰矿冶有限公司2012年6月财务报表；
3、新疆中化建进出口有限责任公司2012年6月财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一二年八月二十八日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2012-065
新疆中泰化学股份有限公司召开
2012年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）四届十九次董事会、四届十六次监事会提请股东大会审议的有关议案，须提交股东大会审议并通过，鉴于此，现提请召开2012年第四次临时股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：
一、会议召开基本情况：
（一） 会议召集人：董事会
（二）会议时间：2012年9月14日上午10:00时
（三）会议地点：新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室
（四）召开方式：现场表决方式
二、提交股东大会审议事项如下：
1、审议关于收购国开创新资本投资有限责任公司持有新疆华泰重化工有限责任公司全部股权的议案；
2、审议关于调整公司2012年度财务预算的议案；
3、审议关于新增本公司下属公司申请银行综合授信及中泰化学提供保证担保的议案。
（1）新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元综合授信及中泰化学提供保证担保；
（2）新疆中化建进出口有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请5,000万元综合授信及中泰化学提供保证担保。
三、会议股权登记日及出席会议对象：
（一）本次会议股权登记日：2012年9月10日
（二）出席会议对象：
1、截至2012年9月10日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘任的见证律师。
四、会议登记日及登记方法：
（一）本次股东大会的会议登记时间：2012年9月12日上午9:30至下午7:00之间。
（二）登记地点：本公司证券部。
（三）登记方法：
1、法人股股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
3、股东可以现场登记，异地股东可用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达乌鲁木齐的时间为准，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
五、联系人及联系方式：
联系人：范雪峰
联系电话：0991－8751690
传真：0991－8751690、8772646
地址：新疆乌鲁木齐市西山路78号新疆中泰化学股份有限公司证券部（邮编：830009）
六、其他事项：
会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。授权委托书见附件。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一二年八月二十八日
附：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：
1、审议关于收购国开创新资本投资有限责任公司持有新疆华泰重化工有限责任公司全部股权的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
2、审议关于调整公司2012年度财务预算的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
3、审议关于新增本公司下属公司申请银行综合授信及中泰化学提供保证担保的议案。
（1）新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元综合授信及中泰化学提供保证担保
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
（2）新疆中化建进出口有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请5,000万元综合授信及中泰化学提供保证担保
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
委托人姓名：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托日期：