证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2012——015

万向德农股份有限公司第六届

董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万向德农股份有限公司第六届董事会第七次会议于2012年8月28日9:00在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事8人，实到董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

一、审议通过《公司2012年半年度报告》的议案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《核销坏账》的议案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

截止2012年6 月30日，公司经确认无法收回的坏账共计19,008,745.18元，包括无法收回的应收账款及其它应收款。

上述款项欠款时间已经长达三年以上，公司通过与对方协商、委托律师催款、法律诉讼等多种方法均无法收回上述款项。

公司已根据相关法规及财务制度，对上述坏账全额计提坏账准备，本次核销对公司目前财务状况及经营成果不造成影响，核销后不会对公司当期利润产生影响。同时公司仍保留对债务人继续追索的权利。

三、审议通过《修改公司章程》的议案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行适应性修改。

本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《重新修订董事会议事规则》的议案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《重新修订股东大会议事规则》的议案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《重新修订关联交易决策管理制度》的议案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《补选董事会专门委员会委员》的议案

（一）选举高子程先生为公司第六届董事会薪酬委员会主任委员，任期至本届董事会任期届满。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

（二）选举高子程先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会任期届满。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

八、审议通过《召开公司2012年第一次临时股东大会》的议案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见《万向德农股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知》。

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2012年8月28日

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2012--016

万向德农股份有限公司第六届

监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万向德农股份有限公司第六届监事会第六次会议于2012年8月28日在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司监事3人，实到监事3人。

会议由监事会主席简则成先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：

一、审议通过了《公司2012年半年度报告》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

监事会对《公司2012年半年度报告》形成如下审核意见：

根据《证券法》第68条规定和《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，公司监事会在全面了解和审核公司2012年半年度报告后，认为：《万向德农股份有限公司2012年半年度报告》严格按照中国证监会、上海证券交易所的法律法规规定进行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2012年上半年的经营成果和财务状况；公司2012年半年度报告未经审计。

二、审议通过了《重新修订监事会议事规则》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

特此公告!

万向德农股份有限公司监事会

2012年8月28日

kht证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2012——017

万向德农股份有限公司关于

召开2012年第一次临时

股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开时间：2012年 9月19日上午 10时

●股权登记日：2012年9月12日

●会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司会议室

●会议方式：本次会议采用现场方式

●本次会议不采用网络投票方式

一、召开会议基本情况

1、大会召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：2012年9月19日（星期三）上午10：00

3、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司会议室

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议关于修改《公司章程》的议案	是
2	审议关于重新修订《董事会议事规则》的议案	是
3	审议关于重新修订《股东大会议事规则》的议案	是
4	审议关于重新修订《监事会议事规则》的议案	是
5	审议关于重新修订《关联交易决策管理制度》的议案	否

上述第一、二、三、五项议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，第四项议案已经公司第六届监事会第六次会议审议通过，相关会议决议公告刊登于2012年8月29日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象：

1、本公司董事、监事、非董事高级管理人员；

2、截止2012年9月12日交易结束时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加；

3、有权出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

4、股东应当以书面形式委托代理人（即本公告随附的股东大会适用的委托书或其复印件），委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署则该授权或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人，则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署 。

登记办法：

1、符合出席会议资格的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证原件和复印件、股票账户卡、营业执照副本复印件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面授权委托书、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件和复印件、股票账户卡、法人股东营业执照副本复印件到公司证券部办理登记手续，以上证明文件需同时附上一份复印件，复印件上需加盖公章。

2、符合出席会议资格的个人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡原件、代理人身份证原件到公司证券部办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式办理登记，参会时请持原件确认。

3、登记时间：来人面交：2012年9月18日 9：00—17：00

来函或传真：2012年9月18日前（以抵达哈尔滨时间为准）

4、登记地点：哈尔滨市南岗区玉山路18号万向德农股份有限公司

五、其它事项：

1、会期半天，出席会议的股东交通、食宿费自理。

2、公司地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号

3、联 系 人：霍光 何肖山

4、联系电话：0451—82368448

5、传 真：0451—82368448

6、邮 编：150090

六、附件：

1、授权委托书（复印有效）

万向德农股份有限公司董事会

2012年8月28日

附1：授权委托书（复印有效）

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席万向德农股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并在该次股东大会上依照股东指示就各议案投票，如没有做出指示，则由本人的代表自行投票。

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	审议《关于修改公司章程》的议案
2	审议《关于重新修订董事会议事规则》的议案
3	审议《关于重新修订股东大会议事规则》的议案
4	审议《关于重新修订监事会议事规则》的议案
5	审议《关于重新修订关联交易决策管理制度》的议案

本委托书自单位（法人股东）/本人（指个人股东）签署之日起生效，至万向德农股份有限公司2012年第一次临时股东大会结束时终止。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

委托人持有股数： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

授权日期：2012年 月 日