第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2012－037
中国人寿保险股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第四届董事会第二次会议于2012年8月14日以书面方式通知各位董事，会议于2012年8月28日在北京中国人寿广场A18层会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事10人。执行董事杨明生、万峰、林岱仁、刘英齐，非执行董事张响贤、王思东，独立董事孙昌基、莫博世（Bruce D. Moore）、唐建邦现场出席了会议；独立董事梁定邦以通讯方式出席了会议；非执行董事缪建民因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事王思东代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由董事长杨明生先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：
一、 审议通过《关于2012年半年度财务报告的议案》
公司董事会审议通过了《关于2012年半年度财务报告的议案》，内容包括中国企业会计准则下2012年半年度财务报告、国际财务报告准则下2012年半年度财务报告等相关内容。董事会同意2012年半年度财务报告中涉及的会计估计变更的相关内容。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二、 审议通过《关于2012年中期报告（A股/H股）的议案》
董事会审议通过了《关于2012年中期报告（A股/H股）的议案》，内容包括：财务摘要、董事长致辞、管理层讨论与分析、股本变动及股东情况；董事、监事、高级管理人员及员工情况；重要事项、财务报告及内含价值报告、A股半年度报告摘要以及H股中期业绩公告等内容。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
三、 审议通过《关于2012年半年度偿付能力报告的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
四、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
董事会同意将此项议案提交股东大会批准。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
五、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
董事会同意将此项议案提交股东大会批准。本次章程修订的详细情况可参阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的本公告的附件一。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
六、 审议通过《关于公司2012年上半年内部审计工作的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
七、 审议通过《关于<风险偏好项目进展报告及2012年风险偏好陈述书>的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2012年8月28日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2012－038
中国人寿保险股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
重要提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第四届监事会第二次会议于2012年8月16日以书面方式通知各位监事，会议于2012年8月28日在中国人寿广场A16层会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。夏智华、史向明、罗忠敏、杨翠莲、李学军现场出席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由监事长夏智华女士主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于2012年半年度财务报告的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于2012年中期报告（A股/H股）的议案》
监事会审核认为：公司《2012年中期报告》（A股/H股）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；该报告的内容和格式符合相关法律、法规和公司上市地规则的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2012年上半年的财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现公司参与《2012年中期报告》（A股/H股）编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于2012年半年度偿付能力报告的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于内部审计工作的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
六、审议通过《关于<风险偏好项目进展报告及2012年风险偏好陈述书>的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司监事会
2012年8月28日