股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2012-025

  孚日集团股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议于2012年8月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2012年8月17日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共9人，实际参加表决董事9人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  根据山东证监局《关于转发证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（鲁证监发【2012】18号，要求上市公司进一步完善分红管理制度和分红决策监督机制，在公司章程中明确规定现金分红政策，分红决策机制及分红监督约束机制等。 因此，为按照监管部门的要求，进一步规范公司分红行为，公司拟对《公司章程》部分章节进行修订，以明确分红决策机制及分红监督约束机制。《公司章程》的修改情况详见附件。

  该议案须经公司股东大会审议通过，股东大会具体召开时间另行通知。

  《章程修正案》具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈孚日集团股份有限公司分红管理制度〉的议案》。

  该议案须经公司股东大会审议通过，股东大会具体召开时间另行通知。

  《分红管理制度》具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2012年-2014年）股东分红回报规划〉的议案》。

  该议案须经公司股东大会审议通过，股东大会具体召开时间另行通知。

  《公司未来三年（2012年-2014年）股东分红回报规划》具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网上。

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇一二年半年度报告》。

  2012年半年度报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

  特此公告。

  孚日集团股份有限公司董事会

  2012年8月27日

  股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2012-026

  孚日集团股份有限公司

  第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  孚日集团股份有限公司监事会于2012年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席綦宗忠先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

  一、监事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》；

  该议案须经公司股东大会审议通过，股东大会具体召开时间另行通知。

  二、监事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012年半年度报告》。

  经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  孚日集团股份有限公司监事会

  2012年8月26日