证券代码：600004 股票简称：白云机场 编号：2012-013

  广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会

  第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据公司《章程》规定，由公司董事长召集，广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2012年8月28日以现场表决的方式召开。本次会议通知于2012年8月17日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。

  本次会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  本次会议审议并通过了如下议案：

  一、广州白云国际机场股份有限公司2012年半度报告及摘要

  二、《关于委托控股子公司航站楼内设备运行维护的议案》

  特此公告。

  广州白云国际机场股份有限公司董事会

  2012年8月28日