证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2012—018

  浙江栋梁新材股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江栋梁新材股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年8月16日以书面、通讯方式发出通知，于2012年8月27日上午在公司行政大楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。公司应到董事9人，实际出席董事9人,其中独立董事文献军、许宏印以通讯表决的方式参加了会议。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长陆志宝先生主持。经与会董事讨论，会议审议情况如下：

  一、以9票同意，0 票反对，0票弃权的结果审议通过了《2012年半年度报告及其摘要》；

  公司《2012年半年度报告》及其摘要详见2012 年8月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司《2012年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》

  二、以9票同意，0 票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体内容如下：

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》的相关规定，并结合公司的实际工作需要，公司决定聘任倪洁女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期至本届董事会届满时止。

  倪洁女士简历详见附件

  特此公告！

  浙江栋梁新材股份有限公司董事会

  2012年8月27日

  附件：

  倪洁女士简历如下：

  倪洁，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986年10月出生，本科学历。于2009年6月毕业于湖州师范学院新闻学专业，并取得文学学士学位。于2012年7月通过了深圳证券交易所举办的第十一期董事会秘书资格考试。

  2009年7月至2010年1月在湖州星火百货服装有限公司办公室工作。

  2010年7月至2012年3月在浙江栋梁新材股份有限公司办公室工作。

  2012年3月至今在浙江栋梁新材股份有限公司证券部工作。

  倪洁女士与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。

  倪洁女士联系方式：

  电话：0572-2699791

  传真：0572-2699765

  电子邮箱：nijie0572@163.com

  证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2012-020

  浙江栋梁新材股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会、监事会和高级管理人员之全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、证券事务代表聘任情况概述

  2012年8月27日，浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》的相关规定，并结合公司的实际工作需要，经董事长提名，公司第五届董事会聘任倪洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期至本届董事会届满时止。

  二、证券事务代表联系方式

  （一）办公地址：浙江省湖州市织里镇栋梁路

  （二）邮政编码：313008

  （三）联系电话：0572-2699791

  （四）传真号码：0572-2699765

  （五）电子邮件：nijie0572@163.com

  三、备查文件

  （一）公司第五届董事会第十次会议决议

  （二）倪洁女士的董事会秘书资格证书

  特此公告。

  浙江栋梁新材股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月二十七日

  附：倪洁女士简历

  倪洁，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986年10月出生，本科学历。于2009年6月毕业于湖州师范学院新闻学专业，并取得文学学士学位。于2012年7月通过了深圳证券交易所所举办的第十一期董事会秘书资格考试

  2009年7月至2010年1月在湖州星火百货服装有限公司办公室工作。

  2010年7月至2012年3月在浙江栋梁新材股份有限公司办公室工作。

  2012年3月至今在浙江栋梁新材股份有限公司证券部工作。

  倪洁女士与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。