股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2012-031

  债券代码：122126 债券简称：11庞大02

  庞大汽贸集团股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年8月22日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出公司第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于2012年8月27日以现场方式召开。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。

  本次会议审议通过了如下议案：

  一、 审议并通过《庞大汽贸集团股份有限公司2012年半年度报告》及摘要

  表决情况：同意14人，反对0人，弃权0人。

  二、审议并通过《关于增补庞大汽贸集团股份有限公司董事会专门委员会委员的议案》

  同意增补李恩久先生为公司第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

  表决情况：同意14人，反对0人，弃权0人。

  特此公告。

  庞大汽贸集团股份有限公司董事会

  2012年8月28日