证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2012-029

  山河智能装备股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2012年8月17日以通讯送达的方式发出，于2012年8月27日上午9：00以现场方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

  本次会议经投票表决，通过如下决议：

  一、会议以同意11票、反对0票、弃权0票审议通过《2012年半年度报告及报告摘要》；

  【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、2012年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。】。

  二、会议以同意11票、反对0票、弃权0票审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》；

  【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】。

  三、会议以同意11票、反对0票、弃权0票审议通过《内幕信息内部报告制度》；

  【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】。

  四、会议以同意11票、反对0票、弃权0票审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；

  【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】。

  五、会议以同意11票、反对0票、弃权0票审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

  【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】。

  六、会议以同意11票、反对0票、弃权0票审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

  【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】。

  七、会议以同意11票、反对0票、弃权0票审议通过《关于调整第四届董事会战略委员会和审计委员会部分成员的议案》；

  同意增补何毅先生为公司第四届董事会战略委员会、审计委员会成员。

  八、会议以同意11票、反对0票、弃权0票审议通过《关于为控股子公司天津山河装备开发有限公司提供担保的议案》。

  同意为控股子公司天津山河装备开发有限公司向招商银行天津分行申请为期一年，金额为人民币2,000万元的授信提供连带责任保证担保。

  【独立董事的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】。

  议案四、五、六需要经过公司股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。

  特此公告。

  山河智能装备股份有限公司

  二○一二年八月二十九日

  证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2012-031

  山河智能装备股份有限公司

  关于为控股子公司天津山河装备开发有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

  重要内容提示

  1、被担保人名称：天津山河装备开发有限公司（以下简称“天津山河”）；

  2、本次担保金额：拟对控股子公司天津山河（控股比例 99.99%）提供人民币2,000万元的授信担保；

  3、包括本次担保在内公司累计为其担保金额：人民币10,000万元；

  4、本次是否有反担保：无；

  5、对外担保累计金额：截止本公告日，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币10,000万元，占2011年末公司经审计净资产的5.74%，属于对下属控股子公司提供担保；

  6、对外担保逾期状况：无。

  一、担保情况概述

  公司拟为控股子公司天津山河向招商银行天津分行申请为期一年，金额为人民币2,000万元的授信提供连带责任保证担保。

  二、被担保人基本情况

  天津山河成立于2010年6月21日，法定代表人为何清华，经营范围是研究、设计、生产、销售建筑机械、起重机械、筑路和路面养护机械、土方机械、农用机械、环卫机械、桩工机械，矿山机械技术开发、制造、销售、维修及相关技术服务；从事国家法律法规容许经营的进出口业务（以上经营范围需经许可经营的，凭许可证经营，国家有专营专项规定的按专营、专项规定办理）。天津山河的注册资本为人民币60,000万元整，其中本公司出资人民币59，950万元，占99.92%股权；本公司控股子公司无锡必克液压股份有限公司出资人民币50万元，占0.08%股权。

  截至2012年6月30日（未经审计），天津山河总资产为人民币73,827.83万元，所有者权益为人民币60,043.30万元，负债总额为人民币13,784.53万元，2012年1-6月实现营业收入为人民币1,905.19万元，实现净利润为人民币-824.45万元。

  三、担保书的主要内容

  1、担保方式：连带责任担保；

  2、担保金额：人民币2,000万元。

  四、累计对外担保金额及逾期担保情况

  截至2012年8月27日，包括本次担保在内，公司累计对外担保总额为人民币10,000万元，占2011年末公司经审计净资产的5.74%，无逾期担保事项。

  六、备查文件

  本次担保已于2012年8月27日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。

  【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2012年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】

  特此公告。

  山河智能装备股份有限公司

  二○一二年八月二十九日

  证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2012-032

  山河智能装备股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2012年8月17日以通讯方式发出会议通知，于2012年8月27日上午11:00在公司技术中心大楼B205会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席邓国旗先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

  本次会议经投票表决，以同意3票、弃权0票、反对0票审议通过《2012年半年度报告及报告摘要》。

  经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2012年半年度报告及报告摘要》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  山河智能装备股份有限公司

  二○一二年八月二十九日