证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2012-029

  湖南博云新材料股份有限公司

  第四届董事会第十六次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2012年8月28日在公司会议室举行。会议通知于2012年8月18日以通讯方式发出，公司应参会董事9名，实际参会董事8名，独立董事巴震先生因工作原因委托独立董事肖加余先生代其参会。会议由董事长蒋辉珍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

  一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2012年半年度报告及其摘要》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

  详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的 《湖南博云新材料股份有限公司2012年半年度报告及其摘要》。

  二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于选举公司董事长的议案》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

  公司董事会同意蒋辉珍先生辞去公司董事、董事长以及董事会下设专门委员会委员相关职务，选举公司副董事长易茂中先生为董事长，并免去其副董事长职务。任期与本届董事会相同。易茂中先生简历见附件。

  三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于选举公司副董事长的议案》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

  公司董事会同意选举董事刘文胜先生、肖怀中先生为公司副董事长。任期与本届董事会相同。刘文胜先生、肖怀中先生简历见附件。

  特此公告。

  湖南博云新材料股份有限公司

  董事会

  2012年8月28日

  附件：

  易茂中先生简历

  易茂中，中国籍，男，50岁，毕业于中南矿冶学院材料系，博士（后），教授、博士生导师，中共党员。易茂中先生主要从事C/C复合材料、材料摩擦学和材料表面工程方面的研究开发，获7项国家和省部级科技成果奖，其中，“高性能炭/炭航空制动材料的制备技术”获国家技术发明一等奖，是2005年博士后制度20周年国家首批表彰的全国优秀博士后，享受国务院政府特殊津贴，先后被选为原机械工业部、原中国有色金属工业总公司跨世纪学术带头人、湖南省学术带头人。现任公司第四届董事会副董事长，总裁。

  除上述者外，易茂中先生：

  （一）持有公司股票61万股；

  （二）与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;

  （三）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

  刘文胜先生简历

  刘文胜，中国籍，男，45岁，博士，教授，博士生导师，中共党员。刘文胜先生长期从事航空制动系统、电子封装材料和难熔金属材料的研究工作。作为项目负责人承担了国家“863”高技术研究计划重点项目、国家自然科学基金项目、国防军工配套项目、国防基础科研项目、国际合作项目等国家级项目10余项，在国内外知名刊物上公开发表学术论文40余篇，其中被EI收录38篇、SCI收录24篇，申请国家发明专利11项，出版专著1部，获省部级科技进步一等奖2项。担任的主要学术职务有：中国材料研究学会常务理事，中国材料研究学会青年委员会副主任，中国航空学会理事，国家能源新材料研发技术中心理事，湖南省金属学会粉末冶金专业委员会秘书长。

  刘文胜先生在2000年2月至2006年2月任中南大学粉末冶金研究院科技（军工）办主任，2006年3月起任粉末冶金国家工程研究中心副主任，2007年6月起任中南大学飞机着陆系统研究所常务副所长，2009年9月-2010年9月任中南大学航空航天学院常务副院长，2010年9月起任中南大学粉末冶金研究院党委书记兼副院长。

  刘文胜先生在2006至2010年担任湖南博云东方粉末冶金有限公司董事，2009年至2012年担任长沙鑫航机轮刹车有限公司董事长；现任中航飞机起落架有限责任公司第二届董事会董事，中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司董事，湖南博云新材料股份有限公司第四届董事会董事，长沙中南凯大粉末冶金有限公司监事会主席。

  除上述者外，刘文胜先生：

  （一）未持有公司股票；

  （二）与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系：在控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司任董事；

  （三）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

  肖怀中先生简历

  肖怀中， 中国籍，男，44 岁，毕业于空军工程学院，工学学士，工程师，中共党员。历任湖南省经济建设投资公司投资二部副经理，中科软件集团公司总经理。现任湖南湘投高科技创业投资有限公司副总经理，公司第四届董事会董事。

  除上述者外，肖怀中先生：

  (一)未持有公司股票；

  （二）与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;

  (三)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

  证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2012-030

  湖南博云新材料股份有限公司

  第四届监事会第九次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2012年8月28日在公司会议室以通讯方式举行。会议通知于2012年8月18日以邮件方式发出，公司应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席王勇女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会监事认真讨论，全体监事传真/专人送达方式表决，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司2012年半年度报告及其摘要》；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  经审核，监事会认为董事会编制的《湖南博云新材料股份有限公司2012年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  湖南博云新材料股份有限公司

  监事会

  2012年8月28日