证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临2012-18

  云南博闻科技实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会由公司董事会召集，大会通知于2012年8月11 日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》、《证券时报》上，大会于2012年8月28日上午9:30在金龙饭店会议厅（昆明市北京路575号）以现场方式召开，出席会议的股东和股东委托代理人共4人，所持有表决权股份总数81,235,300股，占公司有表决权股份总数的34.4089%，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分董事、监事出席了本次大会，公司高管、见证律师列席了本次大会，大会由公司副董事长施阳先生主持。

  二、提案审议情况

  经参会股东及委托代理人以现场记名投票逐项表决通过以下议案：

  （一）通过修订公司《章程》的议案[公司《章程》（2012年8月修订）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn]

  同意票81,235,300股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （二）通过公司股东分红回报规划（2012-2014年）（内容详见2012年8月11日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  同意票81,235,300股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （三）通过修订公司《股东大会议事规则》的议案[公司《股东大会议事规则》（2012年8月修订）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn]

  同意票81,235,300股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  三、律师见证情况

  公司本次股东大会经云南天途律师事务所陆燕燕律师见证，并出具了相应的法律意见书，结论性意见为：本次大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、本次大会的提案、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的各项议案合法有效。

  四、备查文件目录

  1、2012年第一次临时股东大会决议；

  2、关于云南博闻科技实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

  云南博闻科技实业股份有限公司

  2012年8月28日