证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2012---014号

  京能置业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、 本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、 本次会议无新提案提交审议。

  京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)2012年第一次临时股东大会于2012年8月28日上午，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室召开。参加本次大会的股东3人，代表股份209,359,131 股，占公司总股本452,880,000股的46.23 %。符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事、监事及高级管理人员和律师出席了会议。会议由董事长徐京付先生主持。经参会股东审议形成以下决议：

  一、以特别决议方式通过了京能置业关于修订《公司章程》的议案

  表决结果：209,359,131股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权。

  二、通过了京能置业关于修订《股东大会议事规则》的议案

  表决结果：209,359,131股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权。

  三、在关联股东回避表决的情况下，通过了京能置业关于控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司申请开发贷款的议案

  同意公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司申请2亿元房地产开发贷款额度，期限3年，利率不高于9.5%。

  表决结果：4,375,486股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权。

  本公司聘请大成律师事务所简映、吴献律师出席了此次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《规范意见》和公司章程及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。

  特此公告。

  京能置业股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月28日