股票代码：600617、900913 股票简称：ST联华 ST联华B 编号：临2012-049

  上海联华合纤股份有限公司

  第六届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海联华合纤股份有限公司（以下简称：公司）于2012年8月27日以传真方式召开了第六届董事会第二十七次会议，本次会议通知于2012年8月21日以邮件和邮寄两种方式送达各位董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人（其中独立董事4人）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经表决审议通过了如下议案：

  一、审议通过了本公司《2012年半年度报告全文及摘要》（报告全文及摘要与本公告同时在上海证券交易所网站上披露，摘要与本公告同时刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》上）。

  表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

  表决结果：审议通过

  二、审议通过了本公司《关于聘任总经理的议案》

  经公司董事长程鹏先生提名，第六届董事会提名委员会审核，与会各位董事审议，一致同意公司聘任梁浩先生（简历附后）为总经理，任期与本届董事会任期届满时止。

  表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

  表决结果：审议通过

  三、审议通过了本公司《关于第六届董事会聘任董事会秘书的议案》

  经公司董事长程鹏先生提名，第六届董事会提名委员会审核，与会各位董事审议，一致同意聘任姜琴女士（简历附后）为公司第六届董事会秘书，任期至本届董事会任期届满时止。

  表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

  表决结果：审议通过

  公司独立董事陈明夏、齐大宏、茅宁、李心丹就上述人员的聘任发表独立意见：1、本次公司总经理和董事会秘书的提名、表决、聘任等程序符合有关法律、法规规定；2、本次聘任的公司总经理和董事会秘书不存在《公司法》第一百四十七条之一规定的情形，符合担任上市公司高级管理人员的条件；3、聘任的董事会秘书人员具备担任上市公司董事会秘书的资格，公司董事会所形成的决议合法有效。

  特此公告。

  上海联华合纤股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月二十八日

  梁浩先生简历

  梁浩，男，1972年生，工商管理硕士，毕业于西安交通大学。

  曾任广东科龙电器股份有限公司任区域市场经理。2006年9月至2009年12月，在浙江正泰电器股份有限公司大区总经理，甘肃大禹节水集团股份有限公司副总裁。

  姜琴女士简历

  姜琴，女，汉族，生于1967年，统计师，大学学历。

  2009年6月参加深圳证券交易所第二十九期董事会秘书培训并获资格证书，2011年12月参加深圳证券交易所董事会秘书后续培训。

  曾任白银铜城商厦（集团）股份有限公司证券部经理、证券事务代表、董事会秘书。

  上述人员与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

  股票代码：600617、900913 股票简称：ST联华 ST联华B 编号：临2012-050

  上海联华合纤股份有限公司

  关于重大诉讼进展情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、本次诉讼的基本情况

  2011年7月20日，上海联华合纤股份有限公司（以下简称“我公司”）就与青岛市胶州湾南方家园置业有限公司（以下简称“南方家园”）债权纠纷一事，向胶州市人民法院提起诉讼。2011年7月22日，我公司收到胶州市人民法院《受理案件通知书》（（2011）胶商初字第1534号），该案件符合受理条件，法院予以审理，并于2012年2月24日开庭审理。（详见公司刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的【2011-031】、【2012-003】号相关公告)。

  二、 案件的基本情况

  1、案件各方当事人

  原告：上海联华合纤股份有限公司

  被告：青岛市胶州湾南方家园置业有限公司

  2、案件的起因

  我公司在2011年初年度例行审计时，发现我公司与南方家园在2006年实施资产置换时差价10,350,336.35元有重复记账的错误现象，我公司与南方家园历年来的正常往来账目为南方家园欠我公司4,731,431.17元，现因资产置换差价10,350,336.35元被重复记账，导致我公司应付南方家园5,618,905.18元。记账错误发现后，我公司多次要求南方家园偿还上述往来款无果后，于2011年7月20日，向胶州市人民法院就我公司与南方家园提起诉讼，要求：①判令南方家园立即偿还我公司债务人民币4,731,431.17元（肆佰柒拾叁万壹仟肆佰叁拾壹元壹角柒分）；②判令由南方家园承担诉讼费用。2011年7月22日，我公司收到胶州市人民法院（【2011】胶商初字第1534号）《受理案件通知书》，该案件符合受理条件，法院予以审理，并于2012年2月24日开庭审理。

  三、判决情况

  近日，我公司收到山东省胶州市人民法院（【2011】胶商初字第1534号）《民事判决书》，判决驳回我公司的诉讼请求，并负担案件受理费44651元。

  四、我公司不存在其他尚未披露的诉讼和仲裁事项。

  五、本次诉讼对我公司本期利润和期后利润的影响

  山东省胶州市人民法院（【2011】胶商初字第1534号）《民事判决书》为一审判决，公司正在商讨是否上诉,故对公司本期及期后利润的影响尚无法判断。公司将根据诉讼进展，及时披露对公司的影响，请投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  山东省胶州市人民法院（【2011】胶商初字第1534号）《民事判决书》

  上海联华合纤股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年八月二十八日