股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：临2012-20

  湖南新五丰股份有限公司

  第三届董事会第四十二次会议决议

  公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第四十二次会议于2012年8月28日（周二）以通讯方式召开。公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

  经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

  1、 关于控股子公司申请银行授信及为其提供担保的预案

  为确保湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目的顺利推进，公司控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司（以下简称“广联公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请2亿元人民币的综合授信额度，专用于湖南长株潭广联生猪交易市场项目的建设。授信有效期1年，贷款期限8年，以广联公司现有156亩土地和在建工程作为抵押。根据上海浦东发展银行股份有限公司要求，公司拟对广联公司所申请的2亿元银行借款全程提供不可撤销连带责任保证担保。（具体内容详见上海证券交易所网站披露的《湖南新五丰股份有限公司为控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司申请银行授信提供担保的公告》）

  以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

  本预案尚需提交股东大会审议通过。

  2、关于召开2012年第三次临时股东大会的议案

  以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2012年9月13日（星期四）上午9：00

  ●股权登记日：2012年9月6日（星期四）

  ●会议召开地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室

  ●会议方式：现场方式

  ●是否提供网络投票：否

  一、 召开会议的基本情况

  兹定于2012年9月13日（星期四）上午9：00召开公司2012年第三次临时股东大会，具体事项如下：

  会议召集人：湖南新五丰股份有限公司董事会

  会议召开方式：现场方式

  会议地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室

  二、会议议题：

  ■

  三、本次会议出席的对象：

  （一）截止2012年9月6日下午15：00闭市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

  （二）因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）；

  （三）本公司董事、监事及其它高级管理人员；

  （四）本公司邀请的律师等其他嘉宾。

  四、参会方法

  （一）登记手续：

  1、法人股东持股东帐户卡（加盖公司公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证（复印件），如出席人为委托代理人，除持前四项资料外还需提供法人代表受权委托书及本人身份证；

  2、个人股东请持股票登记卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。

  （二）登记时间和方式：

  拟出席会议的股东请于2012年9月10日上午8：30-11：30下午14：30-17：00到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。

  五、会议其他事项

  （一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天

  （二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼

  （三）联系电话：0731-84449588-811 传真：0731-84449593

  （四）联系人：罗雁飞、解李貌

  特此公告。

  湖南新五丰股份有限公司董事会

  2012年8月28日

  附件：授权委托书（本委托书打印、复印有效）

  兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席湖南新五丰股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人:

  委托人身份证或营业执照号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数：

  代理人姓名： 代理人身份证号码：

  委托人（签名或盖章）： 委托日期：

  委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

  1、关于控股子公司申请银行授信及为其提供担保的议案；

  （同意□ 反对□ 弃权□）

  如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□）可以按照自己的意思表决。

  备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

  股票简称：新五丰 股票代码：600975 编号：临2012-21

  湖南新五丰股份有限公司

  为控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司

  申请银行授信提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●被担保人名称：湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司

  ●本次担保金额：2亿元；为其担保累计金额：截止本公告日为其担保累计金额为0元

  ●本次是否有反担保：无

  ●对外担保累计金额：0元

  ●对外担保逾期的累计金额：0元

  一、担保情况概述

  为确保湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目的顺利推进，公司控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司（以下简称“广联公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请2亿元人民币的综合授信额度，专用于湖南长株潭广联生猪交易市场项目的建设。授信有效期1年，贷款期限8年，以广联公司现有156亩土地和在建工程作为抵押。根据上海浦东发展银行股份有限公司要求，公司拟对广联公司所申请的2亿元银行借款全程提供不可撤销连带责任保证担保。

  2012年8月28日，公司召开的第三届董事会第四十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《控股子公司申请银行授信及为其提供担保》的预案。本预案需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司系本公司控股55%的子公司，注册资本壹亿元整，注册地点为长沙县安沙镇毛塘工业园，法定代表人邱卫。经营范围：生猪交易中介信息服务，生猪收购，养殖业的管理咨询服务、物流配套服务，有机复合肥、饲料添加剂、饲料、肉食的销售（国家有专项规定的除外）；计算机软硬件开发、销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；纸制包装品（不含印刷品印刷）、普通机械的销售（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）。该公司信用等级为3A。

  截止2011年12月31日，经天健会计师事务所审计，广联公司总资产11,532.33万元，净资产5,500万元，负债总额6,032.33万元（其中包括贷款总额3,000万元，一年内到期的负债总额2,632.33万元），2011年度处于建设期。截止2012年6月30日，广联公司总资产15,964.14万元，净资产9,915.36万元，负债总额6,048.78万元（其中包括贷款总额2,950万元，一年内到期的负债总额2,698.78万元），2012年1-6月实现的净利润-84.64万元。

  三、担保协议主要内容

  公司对广联公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请的2亿元人民币借款，全程提供不可撤销连带责任保证担保，保证期至主债务履行期届满之日后两年止。

  四、董事会意见

  董事会认为，本次担保是为了支持公司控股子公司广联公司建设湖南长株潭广联生猪交易市场项目，该担保行为是必要的，有利于该公司投资的湖南长株潭广联生猪交易市场项目顺利建成和经营，有利于公司的整体发展。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止至本公告日，公司及控股子公司对外担保累计金额为0元，无逾期担保的情况。

  六、备查文件目录

  1、湖南新五丰股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议；

  2、广联公司最近一期未经审计的财务报表；

  3、广联公司营业执照复印件。

  特此公告。

  湖南新五丰股份有限公司董事会

  2012年8月28 日