证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2012-018

  大恒新纪元科技股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ·本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ·本次会议召开前不存在补充提案的情况

  大恒新纪元科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知于2012年8月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。会议于2012年8 月28日上午10：00 时在北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦北座15 层公司会议室召开。会议由公司董事长张家林先生主持。出席会议的股东授权代表1人，代表股份150,800,000股，占公司总股份的34.52%。股东大会审议并记名表决通过以下决议：

  关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》的议案。

  150,800,000股同意，0股反对， 0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总额的100 %。

  北京市天沐律师事务所昌孝润、李春娟律师到会并出具了法律意见书。该法律意见书认为出席大恒新纪元科技股份有限公司本次临时股东大会的股东资格合法有效，临时股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和大恒新纪元科技股份有限公司《章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

  备查文件：

  1、 经与会董事签字确认的2012年第一次临时股东大会决议；

  2、 大恒新纪元科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知；

  3、 律师法律意见书。

  特此公告。

  大恒新纪元科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月29日