证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2012—013

  安徽金种子酒业股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012 年第一次临时股东大会于2012年8月28日上午9:30在安徽省阜阳市莲花路259号公司三楼会议室召开。

  参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共4人,代表有效表决权股份178,545,384股,占公司总股份的32.13%。

  本次会议由公司董事会召集，由董事长锁炳勋先生主持，公司董事、监事和部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议采取现场记名投票的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  二、提案审议情况

  会议以现场记名投票的表决方式，审议并通过了以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

  表决结果：同意178,545,384股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股；弃权0 股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经安徽天禾律师事务所张晓健律师、李刚律师现场见证，公司2012年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。

  四、备查文件目录

  1、载有公司董事签字确认的股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书；

  3、公司章程；

  4、股东大会议事规则。

  特此公告。

  安徽金种子酒业股份有限公司

  董事会

  2012年8月28日