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    河北福成五丰食品股份有限公司
    关于公司董事辞职的公告
    2012-08-29       来源:上海证券报      

      股票简称:福成五丰 股票代码:600965 公告编号:2012—013

      河北福成五丰食品股份有限公司

      关于公司董事辞职的公告

      公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      公司董事会于2012年8月25日收到公司董事郭晋清女士的辞职报告,郭晋清女士是华润五丰有限公司委派的董事,因工作变动原因不再担任董事而提出辞职。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,郭晋清女士的辞职报告自本公司董事会收到之日起生效。

      郭晋清女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作。

      公司感谢郭晋清女士在任职期间为公司所做出的贡献。

      特此公告。

      河北福成五丰食品股份有限公司董事会

      2012 年8月 29日

      股票简称:福成五丰 股票代码:600965 公告编号:2012—014

      河北福成五丰食品股份有限公司

      关于公司监事辞职的公告

      公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      公司监事会于2012年8月25日收到公司监事李玉民先生的辞职报告,李玉民先生是华润五丰有限公司委派的监事,因工作变动原因不再担任监事而提出辞职。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,李玉民先生的辞职报告自本公司监事会收到之日起生效。

      李玉民先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司监事会正常运作。

      公司感谢李玉民先生在任职期间为公司所做出的贡献。

      特此公告。

      河北福成五丰食品股份有限公司

      监事会

      2012 年8月 29日