股票简称：福成五丰 股票代码：600965 公告编号：2012—013

  河北福成五丰食品股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司董事会于2012年8月25日收到公司董事郭晋清女士的辞职报告，郭晋清女士是华润五丰有限公司委派的董事，因工作变动原因不再担任董事而提出辞职。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，郭晋清女士的辞职报告自本公司董事会收到之日起生效。

  郭晋清女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。

  公司感谢郭晋清女士在任职期间为公司所做出的贡献。

  特此公告。

  河北福成五丰食品股份有限公司董事会

  2012 年8月 29日

  股票简称：福成五丰 股票代码：600965 公告编号：2012—014

  河北福成五丰食品股份有限公司

  关于公司监事辞职的公告

  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司监事会于2012年8月25日收到公司监事李玉民先生的辞职报告，李玉民先生是华润五丰有限公司委派的监事，因工作变动原因不再担任监事而提出辞职。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，李玉民先生的辞职报告自本公司监事会收到之日起生效。

  李玉民先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司监事会正常运作。

  公司感谢李玉民先生在任职期间为公司所做出的贡献。

  特此公告。

  河北福成五丰食品股份有限公司

  监事会

  2012 年8月 29日