证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B股 编号：临2012-16

  上海振华重工（集团）股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2012年8月27日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到12人，实到12人，本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过了如下议案：

  一、《2012年半年度报告全文及摘要》

  二、关于制定《上海振华重工（集团）股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》的议案

  根据中国银行间市场交易商协会最新审议通过的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律法规的规定，在银行间债券市场发行并约定在一定期限内还本付息的有价证券的非金融企业，应在2012年10月1日前制定本企业的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》，故公司根据要求制定了《上海振华重工（集团）股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》。

  特此公告。

  上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

  2012年8月29日