证券代码：002078    证券简称：太阳纸业    公告编号：2012-047

山东太阳纸业股份有限公司

关于2012年第二次临时股东大会

增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下称“公司”）定于2012年9月11日召开公司2012年第二次临时股东大会，会议将审议公司董事会换届、监事会换届、修订公司《章程》等事项。

2012年6月21日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于制定〈山东太阳纸业股份有限公司分红管理制度〉的议案》、《关于制定〈公司未来三年分红回报规划（2012 年-2014 年）〉的议案》，前述议案需提交公司股东大会审议。

公司于2012年8月29日收到股东兖州市金太阳投资有限公司（截至2012年8月28日，持有本公司股份678,388,236股，占公司总股本的67.51%）提议，提议公司在2012年第二次临时股东大会上将《关于制定〈山东太阳纸业股份有限公司分红管理制度〉的议案》和《关于制定〈公司未来三年分红回报规划（2012 年-2014 年）〉的议案》增加为临时议案，本次公司股东提议增加临时议案之事宜符合有关法律法规程序，现将相关事项公告如下：

为节省公司资源，提高办事效率，公司股东兖州市金太阳投资有限公司提议山东太阳纸业股份有限公司2012年第二次临时股东大会增加临时议案《关于制定〈山东太阳纸业股份有限公司分红管理制度〉的议案》和《关于制定〈公司未来三年分红回报规划（2012 年-2014 年）〉的议案》。

公司董事会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定将该临时

议案提交2012年第二次临时股东大会审议。（临时议案内容详见2012年6月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告和文件，董事会公告编号为2012-029。）

除增加上述临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他

事项不变。

增加临时议案后的公司2012年第二次临时股东大会通知详见2012年8月30日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2012-048。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董  事  会

二○一二年八月三十日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2012-048

山东太阳纸业股份有限公司

关于召开2012年第二次

临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司股东兖州市金太阳投资有限公司（截至截至2012年8月28日，持有本公司股份678,388,236股，占公司总股本的67.51%）提议公司在2012年第二次临时股东大会上将《关于制定〈山东太阳纸业股份有限公司分红管理制度〉的议案》和《关于制定〈公司未来三年分红回报规划（2012 年-2014 年）〉的议案》增加为临时议案。

除增加上述临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他

事项不变。

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2012年第二次临时股东大会；

2、会议召集人：山东太阳纸业股份有限公司董事会；

3、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定；

4、会议召开日期：2012年9月11日上午9：00

5、会议召开方式：现场会议

6、会议出席对象：

（1）截至2012年9月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（会议授权委托书见附件）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

提案名称：

1、审议关于公司董事会换届选举的议案

1.1 提名李洪信为第五届董事会非独立董事

1.2 提名白懋林为第五届董事会非独立董事

1.3 提名刘泽华为第五届董事会非独立董事

1.4 提名张文为第五届董事会非独立董事

1.5 提名曹春昱为第五届董事会独立董事

1.6 提名王晨明为第五届董事会独立董事

1.7 提名刘学恩为第五届董事会独立董事

2、审议关于公司监事会换届选举的议案

2.1 提名姜凤伟为第五届监事会监事

2.2 提名杨林娜为第五届监事会监事

3、审议关于修订《公司章程》的议案

4、审议关于兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案

5、审议关于公司发行中期票据的议案

6、审议关于制定《山东太阳纸业股份有限公司分红管理制度》的议案

7、审议关于制定《公司未来三年分红回报规划（2012 年-2014 年）》的议案

以上议案中第1项和第2项议案选举公司非独立董事、独立董事和监事将分别采用累积投票制，其中选举非独立董事表决权数等于股东所持有表决权股份总数乘以4；选举独立董事表决权数等于股东所持有表决权股份总数乘以3；选举监事表决权数等于股东所持有表决权股份总数乘以2。

披露情况：

公司2012年第二次临时股东大会所有议案已经公司第四届董事会第二十五次、第二十六次会议审议通过，具体内容分别详见刊登在2012年6月22日和2012年8月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

三、会议登记办法

1、会议登记时间：2012年9月7日（上午8：30时－11：30时，下午13：30时－17：30时）。

2、登记地点：山东省兖州市友谊路1号太阳纸业办公楼证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡、持股清单进行登记；

（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；

（3）法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以9月7日17：30时前到达本公司为准）。

四、其他事项

1、 通讯地址：山东省兖州市友谊路1号太阳纸业办公楼证券部，邮编：272100。

2、 联系电话：0537－7928715，7928762 传真：0537－7928762。

3、 联系人：庞福成。

4、出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议；

2、第四届董事会第二十六次会议决议。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月三十日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席山东太阳纸业股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示代为行使表决权。

序号	议 案	表决意见
1	审议《关于公司董事会换届选举的议案》
	第五届董事会董事（非独立董事）候选人	同意票数
1.1	提名李洪信为第五届董事会非独立董事

1.2	提名白懋林为第五届董事会非独立董事
1.3	提名刘泽华为第五届董事会非独立董事
1.4	提名张文为第五届董事会非独立董事
	上述累积选举第五届董事会非独立董事的可表决权总票数=4×持股数
	第五届董事会董事（独立董事）候选人	同意票数
1.5	提名曹春昱为第五届董事会独立董事
1.6	提名王晨明为第五届董事会独立董事
1.7	提名刘学恩为第五届董事会独立董事
	上述累积选举第五届董事会独立董事的可表决权总票数=3×持股数
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	同意票数
2.1	提名姜凤伟为第五届监事会监事
2.2	提名杨林娜为第五届监事会监事
	上述累积选举第五届监事会监事的可表决权总票数=2×持股数
3	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
4	关于兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案	同意□ 反对□ 弃权□
5	关于公司发行中期票据的议案	同意□ 反对□ 弃权□
6	审议关于制定《山东太阳纸业股份有限公司分红管理制度》的议案	同意□ 反对□ 弃权□
7	审议关于制定《公司未来三年分红回报规划（2012 年-2014 年）》的议案	同意□ 反对□ 弃权□

注：议案一和议案二采用累积投票制，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）。累积投票制指股东大会选举两名以上的董监事时，股东所持的每一股份拥有与待选董监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，按得票多少依次决定董监事入选的表决权制度。

委托人姓名或单位名称（签章）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

回 执

截止2012年9月6日下午15：00收市后，本公司（或本人）持有山东太阳纸业股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年第二次临时股东大会。

出席人姓名： 股东账户：

股东名称： （签章）