证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2012-024

  安信信托投资股份有限公司

  第六届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安信信托投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于2012年8月29日以现场会议的方式在公司会议室召开。公司5名董事全部参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

  一、关于《安信信托投资股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要》的议案

  表决结果 ：同意5票；反对0票；弃权0票。

  二、关于《安信信托投资股份有限公司2012年半年度稽核审计报告》的议案

  表决结果 ：同意5票；反对0票；弃权0票。

  三、关于《安信信托投资股份有限公司聘请申银万国证券股份有限公司担任重大资产出售的独立财务顾问》的议案

  表决结果 ：同意5票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  安信信托投资股份有限公司

  二○一二年八月二十九日