第六届董事会第三次会议（通讯方式召开）
决议公告
证券代码：600705 证券简称：ST航投 公告编号：临2012-033
中航投资控股股份有限公司
第六届董事会第三次会议（通讯方式召开）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2012年8月23日发出的会议通知，中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2012年8月28日（星期二）上午9：00时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层会议室以通讯方式召开。
会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
会议由公司董事长顾惠忠先生主持。经与会董事认真审议并通讯表决，通过如下事项：
议案一 关于公司2012年半年度报告及摘要的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
议案二 关于公司内部控制规范体系实施工作方案的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
附件：公司内部控制规范体系实施工作方案
中航投资控股股份有限公司
董 事 会
二0一二年八月三十日
证券代码：600705 股票简称：ST航投 公告编号：临2012-034
中航投资控股股份有限公司
第六届监事会第二次会议(通讯方式召开）
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2012年8月23日发出的会议通知，中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2012年8月28日上午10：30时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
会议由监事会主席翁亦然主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
议案一 关于公司2012年半年度报告及摘要的议案
监事会认为：公司2012年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》的规定；半年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与半年报及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
议案二 关于公司内部控制规范体系实施工作方案的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
中航投资控股股份有限公司
监 事 会
二○一二年八月三十日
证券代码：600705 证券简称：ST航投 公告编号：临2012-035
中航投资控股股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月21日收到上海证券交易所上证公字[2012]43号《关于同意中航投资控股股份有限公司股票恢复上市申请的通知》，公司A股股票将于2012年8月30日在上海证券交易所恢复上市交易。
公司于 2012 年 8月23日在《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载《中航投资控股股份有限公司股权分置改革方案实施公告》（详见公司临2012-031号公告）和《中航投资控股股份有限公司关于股票恢复上市的公告》（详见公司临2012-032号公告）。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）的规定，公司股票被撤销“退市风险警示”，实行“其他风险警示”，自8月30日起公司股票简称变更为“ST航投”。
《上海证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）第 13.3.1 条第（一）项规定：“上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示：（一）被暂停上市的公司股票恢复上市后或者被终止上市的公司股票重新上市后，公司尚未发布首份年度报告。”
《上海证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）第 13.3.2 条规定，“上市公司出现第 13.3.1 条第（一）项情形的，本所自公司股票恢复上市或者重新上市之日起，对其实施其他风险警示。”
《上海证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）第 13.3.5 规定：“上市公司股票因第 13.3.1 条第（一）项被实施其他风险警示，公司已披露恢复上市或者重新上市后的首份年度报告的，可以向本所申请撤销对其股票实施的其他风险警示。”
综上，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）上述相关规定，公司目前尚不符合向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施的其他风险警示申请的条件。
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和网站。公司董事会提醒投资者了解公司信息应以公司在指定信息披露报纸及指定网站中的披露公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航投资控股股份有限公司
董 事 会
二0一二年八月三十日