股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2012—029

腾达建设集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2012年8月16日以传真或电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第十次会议的通知，并于2012年8月28日采用通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见本公司临2012-030号公告。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2012年8月28日

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2012—030

腾达建设集团股份有限公司董事会

关于公司募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）492号文核准，公司于2008年1月14日公开增发4900万股A股股票，扣除发行费用后实际募集资金净额为456,440,470.00元。2012年1-6月份已使用87,801,000.71元；截至2012年6月30日已累计使用421,413,847.94元；截至2012年6月30日尚未使用的募集资金余额为42,174,427.24元（包括暂时补充公司流动资金的4,000万元）。

二、募集资金管理情况

公司制定了募集资金管理制度，并有效执行。

公司在中国建设银行股份有限公司台州金水支行、招商银行股份有限公司上海东方支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司台州路桥支行开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。

公司会同保荐人东北证券股份有限公司于2008年7月与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司对募集资金实行专款专用，截至2012年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况，见附件1。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募投项目的资金使用情况，见附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2012年8月28日

附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元

募集资金总额				45644.05		本报告期投入募集资金总额					8780.10
变更用途的募集资金总额				29895.00		已累计投入募集资金总额					42141.38
变更用途的募集资金总额比例				65.50
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
购置市政工程施工设备技改项目	汇鑫广场	19200	11992.50	11992.50	814.53	11678.88	-313.62	97.38				是
购置公路工程施工设备技改项目	汇鑫广场	11600	112.50	112.50	0	112.50	0	100				是
购置桥梁工程施工设备技改项目	汇鑫广场	11200	0	0	0	0	0	0				是
补充公司及合肥子公司流动资金		5000	5000	5000	0	5000	0	100				否
合计	—	47000	17105	17105	814.53	16791.38	-313.62	—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）		公司购置施工设备需根据所承接的工程项目需要进行，由于金融危机等客观因素，公司承接工程项目受到一定的影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明		2、受政策因素的影响，在工程的竞标过程中，民营企业的竞标能力远不敌大型国有施工单位，原计划可以分到“一杯羹”的四万亿基础设施投资施工项目以及上海世博会投资建设项目，也因此而未能获益。在大型国有建筑施工单位占据绝对竞标优势的前提下，公司虽作为大型施工单位，但仍然难以按原计划获得一定的市场份额。 3、受宏观经济环境及上海世博会的影响，公司所承揽的众多工程项目开工时间将延至2010年之后，这导致公司无法在规定的时间内按原计划投入募投资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况		在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，利用自有资金先期订购并预付了募集资金项目设备（盾构机及其配套设备）款2,900万元。募集资金到位后，公司以募集资金归还上述募集资金项目先期预付款2,900万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2011年11月8日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将该部分闲置募集资金12,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，即从2011年11月9日至2012年5月8日止。公司实际使用12,500万元，该款项于2012年5月8日归还至公司募集资金帐户。 2012年5月8日,公司第六届董事会召开2012年第三次临时会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将该部分闲置募集资金4,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，即从2012年5月9日至2012年11月8日止。公司实际使用4,000万元。
募集资金结余的金额及形成原因		2012年6月30日余额为42,174,427.24元（含利息）。结余的主要原因为购置设备及变更后的腾达·汇鑫广场项目要根据工程进度逐步投入。
募集资金其他使用情况		2010年1月14日公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。决定将剩余募集资金中的29,895万元改投于新项目——腾达·汇鑫广场项目。

附表2：变更募集资金投资项目情况表 单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本报告期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
腾达·汇鑫广场	见注1	29895	24864.53	7965.57	25350.00	101.95				否
合计	—	29895	24864.53	7965.57	25350.00	101.95	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			决策程序: 2009年12月26日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》,并经2010年1月14日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议通过。并按相关规定进行了信息披露，详见2009年12月29日和2010年1月15日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司公告。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

注1：购置市政工程施工设备技改项目、购置公路工程施工设备技改项目、购置桥梁工程施工设备技改项目

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2012-031

腾达建设集团股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会于2012年8月16日以传真或电子邮件等方式发出了召开第六届监事会第十一次会议的通知，并于2012年8月28日采用通讯表决方式召开。应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、同意公司董事会提交的《2012年半年度报告及摘要》并一致认为：

1、公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2012年上半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、认可公司董事会所提交的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司监事会

2012年8月28日