股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2012-25

  甘肃省敦煌种业股份有限公司五届

  董事会第四次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

  甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第四次会议于2012年8月18日以书面形式发出通知，于2012年8月28日在公司六楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事9人，其中独立董事薛爽、赵荣春、王化俊、宋华以通讯方式参加了此次会议，董事付禾、龚海因公出差委托董事张绍平全权行使表决权。本次会议由王大和先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议并通过以下决议：

  一、审议通过了公司2012年半年度报告及摘要。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了关于修订公司《财务管理制度》的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了关于申请发行公司短期融资券的议案。

  为了拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，减少财务费用，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，结合公司经营和业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，发行方案如下：

  1、发行人：甘肃省敦煌种业股份有限公司

  2、主承销商：浦东发展银行股份有限公司

  3、计划发行规模：拟注册规模不超过人民币2亿元，占公司净资产的12.25%（经北京国富浩华会计师事务所有限责任公司审计，截至2011年12月31日止，公司净资产为1632,685,577.3元），符合《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》有关"待偿还融资券余额不超过公司净资产40%"的规定。

  4、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行。

  5、发行目的：为拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，减少财务费用，有效补充公司流动资金，实现资金的高效运作。

  6、发行期限：不超过366天。

  7、发行方式：由主承销商承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

  8、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。

  9、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

  10、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

  11、授权：公司董事会授权董事长在公司发行本次短期融资券的过程中，签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），董事长授权其他人办理必要的手续。 同时，董事会提请股东大会授权董事会根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施。

  上述事项需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

  表决结果：同意11 票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《公司2012年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了关于召开2012年第四次临时股东大会的议案。具体内容详见公司公告（临2012-27）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

  二〇一二年八月三十日

  股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2012-26

  甘肃省敦煌种业股份有限公司

  五届监事会第四次会议决议公告

  甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第四次会议于2012年8月18日以书面形式发出通知，于2012年8月28日在公司六楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事4名，监事王黎安因公出差委托监事李萍全权行使表决权，会议由李萍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过以下决议：

  一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司2012年半年度报告及摘要。

  公司监事对董事会编制的2012年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：

  1、公司2012年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；

  3、在提出本意见前，未发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  因此，我们保证2012年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

  二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订公司《财务管理制度》的议案。

  三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于申请发行公司短期融资券的议案。

  四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  特此公告。

  二〇一二年八月三十日

  股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2012-27

  甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开

  2012年第四次临时股东大会的通知

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2012年9月18上午9时

  ●股权登记日：:2012年9月11日

  ●会议召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室。

  ●会议方式：现场投票

  ●是否提供网络投票：否

  一、召开会议基本情况

  本次股东大会由敦煌种业董事会召集，会议召开日期为2012年9月18上午9时，会议地点为甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室。

  会议方式为现场投票。

  二、会议审议事项

  本次会议审议如下事项：

  ■

  该议案具体内容详见本公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的《甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第四次会议决议公告》全文。

  三、会议出席对象

  1、截止2012年9月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议；

  2、本公司董事、监事、高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  四、参会方法

  1、登记手续：法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人本人身份证进行登记；个人股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；异地股东可采用信函或传真方式登记。

  2、登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司证券部

  3、登记时间：2012年 9 月17 日上午 8：30 至 11：30，下午 13：00 至 17：00

  五、其他事项

  1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

  2、联系方式：

  地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司证券部

  联系人：周祁鹏 杨洁 电话：0937—2663908

  传真：0937—2663908 邮编：735000

  六、备查文件目录

  《甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第四次会议决议公告》

  甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

  二〇一二年八月三十日

  附件:授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席甘肃省敦煌种业股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并授权其对以下议案全权行使表决权。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：2012年 月 日

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下 划“√”）

  ■