证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2012-021

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年8月28日上午9:30在公司A05南楼401会议室召开，会议通知于2012年8月17日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙丕恕先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以举手表决方式审议通过了以下议案：

  一、公司2012年半年度报告及其摘要

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  二、关于公司董事长辞职的议案

  同意孙丕恕先生由于工作原因提请辞去公司第五届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员以及公司CEO职务。在董事会选举产生新的董事长之前，孙丕恕先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、董事长职责。孙丕恕先生辞职后将不再担任本公司的任何职务。

  2001年12月25日至今，孙丕恕先生一直担任本公司董事长，在此期间，孙丕恕先生勤勉尽责，兢兢业业，做了大量积极有效的工作，为公司今后的发展打下坚实基础。公司董事会对孙丕恕先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  三、关于公司副董事长辞职的议案

  同意辛卫华先生由于工作原因提请辞去公司第五届董事会董事、副董事长以及董事会提名委员会委员职务。在股东大会选举产生新的董事之前，辛卫华先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。辛卫华先生辞职后将不再担任本公司的任何职务。

  2001年12月25日至今，辛卫华先生一直担任本公司副董事长，公司董事会对辛卫华先生任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心感谢。

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  四、关于补选公司第五届董事会董事的议案

  公司董事会拟提名张磊先生、庞松涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其任期与第五届董事会任期一致。（董事候选人简历请见附件）

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  五、关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案

  经董事长提名，聘任王恩东先生（简历请见附件）为公司首席执行官(兼)。

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  六、关于公司副总经理辞职的议案

  同意王春生先生由于个人原因提请辞去公司副总经理职务。王春生先生辞职后将不再担任本公司的任何职务。

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  七、关于聘任公司副总经理的议案

  由总经理提名，聘任孔亮先生（简历请见附件）为公司副总经理，表决结果为:同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  由总经理提名，聘任郑子亮先生（简历请见附件）为公司副总经理，表决结果为:同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票；

  八、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案（详见公司编号为2012-023号的“关于召开2012年第一次临时股东大会的通知”））

  该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

  上述董事会议案中第四项议案尚需公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十八日

  附件：董事候选人及高管人员简历

  张磊，经济学硕士，曾任沈阳市人民银行证券交易中心信息咨询部负责人，沈阳证监办副处长，本公司董事、副总经理、董事会秘书，浪潮国际有限公司董事、首席执行官等职，现任浪潮集团有限公司高级副总裁。张磊先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任董事的情形。

  庞松涛，历任卡西欧浪潮电子有限公司通信事业部副部长，山东浪潮商用系统有限公司市场部部长，本公司西南大区总经理、西北大区总经理，本公司市场推进部总经理、渠道发展部总经理、市场管理部总经理等职，现任本公司副总经理。庞松涛先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任董事的情形。

  王恩东，历任浪潮集团计算机事业本部产品开发部主任，浪潮服务器事业部总经理，本公司副总经理等职，现任本公司董事、总经理，浪潮（北京）电子信息产业有限公司总经理。王恩东先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高级管理人员的情形。

  孔亮，高级工程师，历任浪潮集团计算机事业本部品管部副总经理，浪潮（北京）电子信息产业有限公司质量总监、总经理助理、副总经理等职，现为本公司总经理助理。孔亮先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高级管理人员的情形。

  郑子亮，高级工程师，历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司技术推进部经理、服务器产品研发部经理、服务器产品经理组副总经理、采购总监、副总经理等职，本公司监事，现为本公司总经理助理。郑子亮先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高级管理人员的情形。

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2012-023

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  关于召开2012年第一次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议时间：2012年9月14日星期五上午9：00；

  2、会议地点：济南市高新开发区浪潮路1036号A05南楼101会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于修改公司章程的议案》；

  2、审议《利润分配管理制度》；

  3、审议《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》；

  4、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

  （1）董事候选人张磊先生；

  （2）董事候选人庞松涛先生。

  以上议案中第1项至第3项议案已在2012年7月30日召开的第五届董事会第九次会议审议通过；第4项议案已在2012年8月28日召开的第五届董事会第十次会议上审议通过。

  以上议案中第4项议案《关于补选公司第五届董事会董事的议案》采用累积投票方式进行表决，相关人员简历已经披露在相应的董事会决议公告中。

  三、出席会议的对象

  出席会议的股权登记日：2012年9月10日。

  1、截止2012年9月10日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。

  2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  四、会议登记办法

  1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  2、登记时间及地点：

  登记时间：2012年9月13日

  （上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）

  登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部

  五、其他事项

  联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部

  联系电话：0531－85106229

  传 真：0531－85106222

  邮政编码：250101

  联系人：谢兵兵

  本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十八日

  附件一：授权委托书（样式）

  股东授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2012年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托人身份证号码：

  委托人帐户卡号码：

  委托人持有股份数：

  授权委托书签发日期：

  授权委托书有效期：

  表决权限（请在选择栏目上划勾，单向选择，多选无效）：

  1、具有全权表决权 ；

  2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；

  3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。

  （部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

  委托人签名（法人股东加盖印章）：